Theo trang Baijiahao (Trung Quốc), đây là vụ án kinh tế lớn nhất kể từ khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Vụ án này có phạm vi tác động rộng và tính chất cực kỳ nghiêm trọng.

Nguyên nhân khiến những tên tội phạm có thể buôn lậu được số lượng hàng hóa lớn và thu được lợi nhuận cao như vậy chỉ trong vài năm có liên quan mật thiết đến sự bảo kê của các quan chức địa phương.

Phương thức kết bạn của trùm buôn lậu

Lại Xương Tinh – người đứng đầu công ty Nguyên Hoa – sinh năm 1958, trong một gia đình nghèo khó ở thành phố Tuyền Châu (tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc), trình độ học vấn thấp, từ nhỏ đã phải đi bán vải vụn kiếm sống.

Sau khi Trung Quốc tiến hành cải cách mở cửa, Lại Xương Tinh lén tới Hong Kong, tham gia hoạt động kinh doanh, dần dần tích lũy vốn, xin được hộ khẩu Hong Kong và thành lập công ty thương mại xuất nhập khẩu có tên là Công ty TNHH Quốc tế Nguyên Hoa.

Để kiếm nhiều tiền hơn, Lại Xương Tinh tập trung vào buôn lậu, bắt đầu bằng việc buôn lậu chip máy tính, rồi thành lập đế chế buôn lậu của riêng mình, bao gồm các mặt hàng như xăng dầu, thuốc lá, ô tô, nguyên liệu dệt may, thiết bị viễn thông… Số tiền buôn lậu của hắn rất lớn, vượt quá 40 tỷ nhân dân tệ (RMB, hơn 140 nghìn tỷ VNĐ).

Kết quả điều tra vụ án cho thấy, giá trị hàng lậu do nhóm buôn lậu của Lại Xương Tinh trực tiếp quản lý lên tới 25,2 tỷ RMB (88,6 nghìn tỷ VNĐ), số hàng hóa này trốn thuế 11,5 tỷ RMB (40,4 nghìn tỷ VNĐ).

Sở dĩ Lại Xương Tinh có thể thiết lập được mạng lưới buôn lậu khổng lồ như vậy, “một tay che trời” ở Hạ Môn chính là nhờ kỹ năng kết bạn độc đáo của hắn.

Lại Xương Tinh giỏi kết bạn, biết “kê đúng thuốc”, rất giỏi dùng thủ đoạn để mua chuộc những người trong giới kinh doanh và chính trị.

Theo trang Người quan sát (Trung Quốc), phương thức kết bạn của hắn có thể chia thành bốn cách. Cách thứ nhất là bắt đầu từ người thân của các quan chức: hối lộ con cái của các lãnh đạo thành phố, công an, ngân hàng và các cán bộ chủ chốt khác… chiêu mộ con cái của họ vào công ty Nguyên Hoa, và trả lương cao.

Những người con của quan chức này không phải làm bất cứ việc gì cho công ty Nguyên Hoa, nhưng lại trở thành công cụ để Lại Xương Tinh kiềm chế cha mẹ họ và đạt được mục đích của mình.

Cách thứ hai để kết bạn là đưa hối lộ dưới danh nghĩa vay tiền. Lại Xương Tinh đã từng vay 50.000 RMB (176 triệu VNĐ) từ một quan chức cấp thấp rất có triển vọng và hứa trả lãi 20%. Bằng cách này, Lại có thể đưa một khoản hối lộ lớn cho quan chức dưới hình thức trả lãi, không chỉ giữ thể diện cho đối phương mà còn đạt được mục đích của mình.

Cách thứ ba: xây dựng nhà nghỉ sang trọng Hồng Lâu và dùng nữ sắc để chiếm được cảm tình của quan chức. Lại Xương Tinh bí mật lắp nhiều camera trong Nhà khách Hồng Lâu để quay lén của các quan chức, những video này cũng trở thành công cụ quan trọng để hắn tống tiền các quan chức.

Cách thứ tư: Lại Xương Tinh rất giỏi trong việc sử dụng mạng lưới quan hệ của mình để tìm ra sở thích của quan chức cấp cao và tấn công vào đó.

Hắn từng nói: “Tôi không sợ những lãnh đạo giữ nguyên tắc, tôi chỉ sợ những lãnh đạo không có sở thích.”

Sau khi biết được sở thích của các quan chức, hắn làm mọi cách để lấy lòng họ. Ví dụ điển hình nhất là vụ sụp đổ của cựu Phó giám đốc Hải quan thành phố Hạ Môn Tiếp Bồi Dũng.

Một bước đi sai lầm, cả đời hối tiếc

Theo Baijiahao, Tiếp Bồi Dũng là một người khá đặc biệt. Ông ta không tham tiền, không ham chức, nhưng lại rất thích đọc sách và đam mê những lời giáo huấn của Khổng Tử và Mạnh Tử.

Lần đầu tiếp xúc với Lại Xương Tinh, Tiếp Bồi Dũng rất khinh thường hắn, nói hắn là một tên côn đồ thất học, cố ý giữ khoảng cách. 

Nhưng Lại Xương Tinh vẫn tìm mọi cách để thiết lập quan hệ với vị quan chức này. Lại từng đề nghị cho con trai Tiếp Bồi Dũng đi du học, chi trả học phí cho con ông ta và sắp xếp cho em trai của Tiếp sang Hong Kong phát triển sự nghiệp, nhưng đều bị từ chối.

Mặc dù liên tục bị Tiếp Bồi Dũng cự tuyệt, nhưng Lại Xương Tinh vẫn không bỏ cuộc. Vị trí Phó giám đốc Hải quan thành phố Hạ Môn của Tiếp Bồi Dũng có tầm quan trọng sống còn đối với hoạt động buôn lậu của Lại Xương Tinh. Nếu không giành được cảm tình của Tiếp, hoạt động buôn lậu của Lại sẽ khó được bảo đảm trong tương lai.

Vì vậy, Lại Xương Tinh đã thay đổi chiến thuật và sử dụng mạng lưới quan hệ của mình để tìm hiểu tính cách và sở thích của Tiếp Bồi Dũng. Sau khi phát hiện ra rằng Tiếp rất thích thư pháp, Lại đã nỗ lực tìm kiếm bộ sách hiếm “Mao Trạch Đông bình luận về Nhị thập tứ sử” và tặng cho Tiếp.

Sau đó, Lại Xương Tinh còn chi một khoản tiền lớn để mua bức tranh “Mẫu đơn” do chín nhà thư pháp và họa sĩ nổi tiếng cùng nhau sáng tác để tặng cho Tiếp Bồi Dũng.

Khi Lại Xương Tinh giao lưu với Tiếp Bồi Dũng, hắn đã nịnh nọt ông ta rất nhiều, khen ngợi thư pháp của ông ta không chỉ một lần mà còn nói rằng hắn thích thư pháp của Tiếp nhất.

Lại Xương Tinh nói rằng thư pháp của Tiếp Bồi Dũng sẽ mang lại may mắn cho hắn, nên đã nhờ Tiếp viết tên thương hiệu cho đội bóng đá mà công ty Nguyên Hoa đã đầu tư rất nhiều và thương hiệu thuốc lá Thạch Sư của Nguyên Hoa.

Bằng cách này, Lại đã trở thành “bạn thân” của Tiếp.

Sau khi nhận hối lộ của Lại Xương Tinh, Tiếp Bồi Dũng ngày càng lấn sâu vào con đường tham nhũng, phạm phải càng nhiều sai lầm. Nhờ mối quan hệ với công ty Nguyên Hoa, Tiếp càng ngày càng thân thiết với Giám đốc Hải quan thành phố Hạ Môn Dương Tiền Tuyến. Hai người còn gọi nhau là “huynh đệ”, hỗ trợ lẫn nhau phạm pháp.

Thậm chí khi Tiếp Bồi Dũng tiếp xúc với người tình bí mật của Dương Tiền Tuyến là Thái Huệ Quyên, ông ta đã không cưỡng lại được sự cám dỗ và cũng trở thành người tình của Thái Huệ Quyên.

Lại Xương Tinh hoàn toàn kiểm soát được Tiếp Bồi Dũng thông qua Thái Huệ Quyên. Hắn đã chi hơn 10 triệu RMB (35,2 tỷ VNĐ) để mua một ngôi nhà sang trọng ở Hong Kong cho Thái. Hắn cũng thông qua Thái Huệ Quyên để sắp xếp “nhiệm vụ” cho Tiếp Bồi Dũng, nhờ Tiếp và cấp dưới của ông ta bao che hành vi buôn lậu của hắn.

Bản thân Tiếp Bồi Dũng sau này khi nói về hành vi phạm pháp của mình đã bày tỏ sự hối hận. Ông ta cho biết sau khi tiếp xúc với Lại Xương Tinh, bản thân đã hoàn toàn quên mất bổn phận là cán bộ hải quan của mình.

Sau khi đại án Nguyên Hoa bị phanh phui, Tiếp Bồi Dũng đã bị trừng trị trước pháp luật, bị kết án 20 năm tù và tịch thu toàn bộ tài sản.

Còn Lại Xương Tinh đã trốn sang Canada sau khi vụ án nổ ra vào năm 1999 và bị truy nã quốc tế thông qua Interpol.

Tháng 7/2011, hắn bị Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada (CBSA) bắt giữ và trục xuất.

Cũng trong tháng đó, công an Trung Quốc đã tiến hành bắt giữ Lại. Tháng 4/2012, Tòa án nhân dân cấp cao Hạ Môn đã xét xử công khai vụ án Lại Xương Tinh. Cuối cùng, hắn bị tuyên án tù chung thân và tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân.