Sáng 21/4, TAND Cấp cao tại TP. HCM đã tuyên án phúc thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” liên quan đến bà Trương Mỹ Lan – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định bị cáo Trương Mỹ Lan là người giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong cả ba tội danh. Các bị cáo còn lại chỉ là người giúp sức, làm theo chỉ đạo. Bản án sơ thẩm được xác định là đúng người, đúng tội, không oan sai.

Gian dối trong phát hành trái phiếu

Theo HĐXX, hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Lan bắt nguồn từ việc bà nắm giữ phần lớn cổ phần tại Vạn Thịnh Phát và SCB, và đã đồng ý với đề xuất của ông Nguyễn Phương Hồng (đã mất) về việc phát hành trái phiếu để xử lý khó khăn tài chính cho SCB.

Cụ thể, bà Lan họp với các lãnh đạo chủ chốt, triển khai kế hoạch phát hành trái phiếu thông qua 4 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (An Đông, Sunny World, Quang Thuận, Setra), sau đó để 5 công ty khác trong hệ sinh thái đứng tên mua trái phiếu sơ cấp. Đồng thời, hợp tác với Công ty CP Đầu tư Sài Gòn Peninsula để lập phương án tạo dòng tiền giả trên hệ thống ngân hàng SCB.

Nhiều cá nhân được thuê để lập và ký khống chứng từ giao dịch nộp, rút, chuyển tiền – tất cả được thực hiện trong cùng một ngày, nhằm tạo ra dòng tiền khống trị giá 30.869 tỷ đồng để mua gần 309 triệu trái phiếu.

Sau khi hợp pháp hóa tư cách trái chủ sơ cấp, bà Lan và các đồng phạm tiếp tục tạo lập 25 gói trái phiếu “ảo”, sau đó bán cho 35.824 nhà đầu tư thứ cấp – hoàn tất hành vi lừa đảo khi nhà đầu tư không còn khả năng kiểm soát tài sản.

Ngoài ra, bà Lan còn bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới che giấu dòng tiền, sử dụng vào mục đích cá nhân – hành vi cấu thành tội Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Đã thu hồi 8.600 tỷ đồng, bà Trương Mỹ Lan được giảm án

Bản án sơ thẩm đã tuyên phạt bà Lan tù chung thân cho cả ba tội danh nói trên. Tuy nhiên, tại phiên phúc thẩm, HĐXX ghi nhận nhiều tình tiết mới, đáng chú ý là kết quả thu hồi tài sản.

Theo báo cáo của Cục Thi hành án dân sự TP.HCM, tính đến ngày 31/3, cơ quan chức năng đã thu hồi được hơn 8.600 tỷ đồng. Ngoài ra, các cá nhân và tổ chức có nghĩa vụ hoàn trả cho bà Lan hơn 21.000 tỷ đồng, hứa hẹn tiếp tục thu hồi thêm phần lớn tài sản thiệt hại trong vụ án.

Bên cạnh đó, bà Trương Mỹ Lan thể hiện thái độ ăn năn, hợp tác với cơ quan tố tụng và bày tỏ mong muốn khắc phục toàn bộ hậu quả. Xét các yếu tố này là tình tiết giảm nhẹ, HĐXX đã quyết định giảm hình phạt tù chung thân xuống tù có thời hạn cho bị cáo.

>>Hôm nay, TAND Cấp cao tuyên án bà Trương Mỹ Lan trong vụ Vạn Thịnh Phát