Theo báo Pháp Luật TP. HCM, Ngày 4/6, VKSND tỉnh Đồng Nai đã ra cáo trạng truy tố 88 bị can có liên quan đến Công ty Lộc Phúc (phường 2, quận Tân Bình, TP. HCM) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo nội dung cáo trạng, Huỳnh Hữu Tường (33 tuổi, cư trú tại TP. Thủ Đức, TP. HCM) là người đứng sau điều hành hai doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản: CTCP Đầu tư kinh doanh Lộc Phúc và Công ty TNHH Bất Động Sản Green Link Real (đều đặt trụ sở tại quận Tân Bình).
Từ tháng 4/2022 đến tháng 8/2023, Tường thuê Nguyễn Văn An (32 tuổi) giữ chức Tổng Giám đốc của cả hai công ty, tuy nhiên toàn bộ hoạt động điều hành đều do Tường trực tiếp chỉ đạo.
Tường còn thuê Nguyễn Thị Mỹ Hạnh làm Kế toán trưởng; đồng thời giao chức vụ Giám đốc các sàn giao dịch cho Nguyễn Thành Từng, Huỳnh Tuấn Anh, Dương Hữu Đức và Nguyễn Ngọc Minh Nguyên.
 |
| Bị can Huỳnh Hữu Tường. Ảnh: CA |
>> VinFast phát thông báo khẩn về việc sử dụng trái phép hình ảnh của hãng
Dưới sự chỉ đạo của Tường, Tổng Giám đốc Nguyễn Văn An được giao nhiệm vụ mua lại các khu đất nền tại các huyện Trảng Bom, Long Thành, Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai), sau đó vẽ sơ đồ thành khu dân cư rồi lập dự án không có thật.
Nhằm tạo lòng tin cho khách hàng, Tường chỉ đạo Kế toán trưởng, các Giám đốc sàn và Trưởng phòng kinh doanh thuê diễn viên đóng giả người mua đất, đồng thời đưa tiền để họ “mồi” giao dịch.
Ngoài ra, công ty này đã tuyển cả trăm sinh viên làm thêm, sinh viên thực tập làm nhân viên cấp dưới, sau đó, hướng dẫn họ vào các trang mạng xã hội tìm những căn nhà đẹp ở TP. HCM chụp ảnh, đăng lên website của công ty và trang web “Chợ tốt” để giới thiệu bán.
Thực tế, một lô đất chỉ có giá vài trăm triệu đồng, nhưng công ty đã tự vẽ thành dự án, sau đó rao bán với giá lên đến hàng tỷ đồng.
Không ít khách hàng có nhu cầu mua nhà tại TP. HCM đã bị các nhân viên này hẹn đi xem nhà, nhưng sau đó lại bị đưa lên xe 52 chỗ chở thẳng xuống tỉnh Đồng Nai để xem đất.
Khi đến khu đất, công ty bố trí sẵn bản vẽ và tổ chức hàng chục nhân viên bao vây khách, giới thiệu sản phẩm và thúc ép đặt cọc. Nhóm “chim mồi” sẽ đề nghị khách hàng cùng góp tiền đặt cọc vào những lô đất có giá trị lớn, nhằm nhận mức chiết khấu cao hơn.
Với thủ đoạn như trên, từ cuối năm 2021 đến tháng 8/2023, Tường cùng các nhân viên tại hai công ty đã thực hiện 159 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 255 tỷ đồng thông qua việc bán 73 thửa đất và nhận tiền đặt cọc từ các bị hại.
Theo kết quả định giá, 73 thửa đất có tổng giá trị gần 82 tỷ đồng. Trong thời gian hoạt động, công ty đã hoàn trả và gia đình Tường cũng đã khắc phục thêm, tổng cộng hơn 15,5 tỷ đồng. Như vậy, số tiền mà các bị hại vẫn còn bị chiếm đoạt lên đến gần 158 tỷ đồng.
