Ngày 23/6, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Sỹ Anh Tuyên – Chủ tịch HĐQT CTCP Nước GMT cùng một số cá nhân liên quan để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Trước đó, ngày 18/6, Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP nước GMT và một số tổ chức liên quan tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành. Do tính chất phức tạp và quy mô rộng, hồ sơ vụ án đã được chuyển đến Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an tiếp tục thụ lý.

Tiếp theo, các quyết định tố tụng đã được ban hành đối với ba bị can: Ông Sỹ Anh Tuyên (SN 1976, trú tại xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội), bà Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1967, trú tại phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) và ông Trần Trí Trung (SN 1983, trú tại phường Tân Lập, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên). Các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đều đã được Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn.

Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an Thông báo quyết định khởi tố bị can đối với Sỹ Anh Tuyên – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần nước GMT

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2019, nhóm đối tượng đã thành lập và điều hành Công ty CP nước GMT cùng nhiều pháp nhân khác trong một “hệ sinh thái GMT”, hoạt động theo mô hình đa cấp biến tướng. Chúng sử dụng các thủ đoạn gian dối mang tính hệ thống như: Thổi phồng quy mô tài chính (công bố vốn 42.000 tỷ đồng), cam kết trả lãi định kỳ cao, hứa hẹn triển khai các nhà máy nước ion kiềm, kêu gọi đầu tư thông qua tài khoản cá nhân, và không thực hiện góp vốn như đã đăng ký.

Số tiền huy động từ các nhà đầu tư, thay vì được sử dụng đúng mục đích, các bị can đã chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân. Hành vi này gây thiệt hại nặng nề cho nhiều người dân, đặc biệt là nhà đầu tư nhỏ lẻ như người cao tuổi, nông dân, và gây rối loạn thị trường đầu tư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự tại nhiều địa phương.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.