Cơ quản cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank – mã chứng khoán TPB). Nguyễn Văn Linh, sinh năm 1986, nhân viên thủ quỹ kiêm thành viên Ban quản lý kho quỹ TPBank bị truy tố tội tham ô tài sản.

Kết quả điều tra cho thấy, lợi dụng sơ hở trong việc quản lý vàng cầm cố, Nguyễn Văn Linh đã ‘trộm’ 246 lượng vàng SJC từ ngân hàng TPBank. Sau đó, Linh bán số vàng này, thu về 8,8 tỷ đồng và chuyển tiền vào tài khoản chứng khoán.

Không chỉ 1 lần, mà Linh đã liên tục nhiều lần “xoay chuyển” số vàng trong kho để không bị phát hiện. Sự việc bắt đầu diễn ra từ năm 2017, chỉ vỡ lở sau gần 8 năm, đến tháng 8/2023, Linh mới tự đầu thú vì hết vàng để quay vòng.

>> Truy tố nhân viên ngân hàng TPBank (TPB) tội tham ô 246 lượng vàng SJC

Câu chuyện sơ hở trong quản lý vàng lưu kho, vàng cầm cố của TPBank chưa bàn đến. Đáng chú ý, làm sao một lượng vàng lớn 246 lượng có thể “tuồn” ra ngoài một cách dễ dàng cũng là điều nhiều người lên tiếng.

Theo tiêu chuẩn, 1 lượng vàng = 10 chỉ vàng = 37,5gam = 0,375kg. Như vậy 246 lượng vàng SJC nặng hơn 9,2kg.

Vậy làm sao một nhân viên kho quỹ có thể ‘vác’ khối vàng gần chục kg ra khỏi ngân hàng mà không có hệ thống nào kiểm tra, phát hiện?

>> Bí ẩn người phụ nữ quyền lực đại diện cho 4 doanh nghiệp nắm giữ gần 15,5% vốn tại TPBank (TPB)