Thủ đoạn ranh ma dẫn dụ nạn nhân “vào tròng”, có nạn nhân suýt chết vì vỡ nợ

Vụ án liên quan đến Tập đoàn The iCon Group và ngôi sao Thái Lan như nữ diễn viên kiêm người mẫu tài sắc vẹn toàn Min Pechaya, nam MC Kan Kantathavorn và nam diễn viên Sam Yuranunt Pamornmontri đã và đang gây rúng động “xứ sở Chùa Vàng”.

The iCon Group là một công ty quảng bá doanh nghiệp trực tuyến nổi tiếng Thái Lan. Trong khi đó, nữ minh tinh Min Pechaya – một trong những ngôi sao hạng A vừa bị bắt tạm giam có tên khai sinh là Pechaya Wattanamontree, sinh ngày 28/4/1989 tại huyện Nam Phong, tỉnh Khon Kaen, Thái Lan. Mỹ nhân này sở hữu chiều cao 1,65m.

Cô chính là con gái của cựu thứ hai của ông Supat Wattanamontree (cựu Thị trưởng huyện Nam Phong) và bà Kanchana Wattanamontree. Gia đình Min Pechaya điều hành một doanh nghiệp bất động sản, một dự án nhà ở và là nhà phân phối vật liệu xây dựng tại Khon Kaen.

>> Thứ giết chết phim truyền hình

Pechaya tốt nghiệp Đại học Khon Kaen, Khoa Trung học, nơi cô từng chơi bóng rổ. Người đẹp Thái Lan đã nhận được huy chương vàng tại Đại hội thể thao Chamchuri Unity số 29. Cô còn vinh dự từng là sinh viên trao đổi tại chương trình Trải nghiệm thế giới tại Trường trung học Columbia Falls, Montana, Mỹ. Pechaya tốt nghiệp với bằng cử nhân Khoa Nghệ thuật Tự do Tiếng Anh Kinh doanh tại Đại học Assumption vào ngày 18/1/2014.

Min Pechaya bước vào ngành thời trang năm 2006 thông qua cuộc thi “Miss Teen Thailand”. Cô đã giành giải Á hậu 1 trong cuộc thi này và ẵm cả giải Miss I-Mobile. Người đẹp sau đó đã ký hợp đồng với kênh truyền hình Channel 7 và đóng bộ phim truyền hình Thái Lan đầu tiên là Pla Boo Thong vào năm 2009. Sau đó, cô thường xuyên được giao vai nữ chính trong các bộ phim truyền hình ăn khách, trở thành một trong những diễn viên được yêu thích trên màn ảnh nhỏ.

Về đời tư, Pechaya từng có mối quan hệ kéo dài 4 năm với doanh nhân Pitak Spatam trước khi chia tay năm 2020.

Ngày 27/10, Văn phòng chống rửa tiền và Cục điều tra trung ương cảnh sát kiểm tra hồ sơ tài chính của 18 nghi phạm trong vụ lừa đảo, đặc biệt là MC Kan Kantathavorn, nam diễn viên Yuranunt “Boss Sam” Pamornmontri và nữ diễn viên Pechaya “Boss Min” Wattanamontree.

Kết quả điều tra cho thấy Kan đã nhận 33 khoản chuyển tiền với tổng số tiền là 79,48 triệu baht từ The iCon Group vào tài khoản ngân hàng từ năm 2021 đến nay. Diễn viên Yuranunt nhận được 3,19 triệu baht gồm 2 khoản chuyển nhượng tổng cộng 1,86 triệu baht vào năm 2023 và 1,33 triệu baht vào năm 2024.

Nữ diễn viên Min Pechaya nhận 9 khoản chuyển nhượng với tổng số tiền là 11,39 triệu baht (khoảng 350.000 USD). Trong năm 2023, cô nhận 7 đợt chuyển khoản với tổng số tiền 8,54 triệu bath. Năm nay, cô tiếp tục nhận hai đợt chuyển khoản với 2,84 triệu baht.

18 nghi phạm được gọi là “sếp” trong hệ thống lừa đảo đa cấp bị bắt ngày 16/10. Nữ diễn viên Min Pechaya hai lần xin tại ngoại nhưng bị tòa án từ chối. Hiện cô vẫn đang bị giam giữ tại Cơ quan Cải huấn Phụ nữ Trung ương tại Thủ đô Bangkok, Thái Lan.

Ngày 28/10, cảnh sát chuyển hồ sơ vụ án The iCon Group – đường dây lừa đảo có mặt ba diễn viên, người mẫu, MC nổi tiếng Thái Lan – đến Cục Điều tra đặc biệt (DSI) để xử lý, theo Bangkok Post.

Cục Điều tra Trung ương (CIB) chuyển cho DSI 18 thùng hồ sơ khiếu nại của 325 nạn nhân trong vụ lừa đảo đa cấp. Thiếu tướng Suwat Saengnum, Phó Ủy viên CIB, cho biết vẫn còn nhiều hồ sơ liên quan đến vụ án cần được chuyển giao.

Đến nay có hơn 8.000 đơn khiếu nại với tổng thiệt hại 2,41 tỷ baht (71 triệu USD) liên quan đến hoạt động kinh doanh The iCon Group. Nạn nhân đến từ nhiều nơi khắp Thái Lan, kể cả nước ngoài. Thiếu tướng Suwat cho biết thêm điều tra viên tiếp tục điều tra vụ án cho đến khi DSI chính thức chấp nhận đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

>> Siết quản lý người nổi tiếng quảng cáo sản phẩm

Theo Bangkok Post, một trong những nữ nạn nhân đã nói với phóng viên rằng ban đầu cô thấy quảng cáo của The iCon Group trên TV và mạng xã hội về việc cung cấp khóa học kinh doanh trực tuyến cho 50-100 người, với học phí chỉ 98-99 baht mỗi người.

Cô gái này đã quan tâm đến khóa họp đó và nộp đơn xin tham gia. Sau khi cô tham gia khóa học trong 3 ngày, các huấn luyện viên kinh doanh nói với những người tham gia rằng họ có thể giúp các nhà đầu tư kiếm thêm thu nhập nhưng họ phải trả phí thành viên là 2.500 baht (hơn 1,8 triệu đồng) mỗi người để có được sản phẩm. Các huấn luyện viên cho biết công ty The iCon Group sẽ cung cấp các chiến lược tiếp thị để giúp họ bán sản phẩm.

Những người nổi tiếng thường xuất hiện tại các sự kiện quảng bá doanh nghiệp của công ty này, nữ nạn nhân cho biết. Cô đã gặp 3 người nổi tiếng và lưu ý rằng họ được gọi là “boss” (sếp) và họ không phải là người thuyết trình sản phẩm. Để tham dự mỗi sự kiện, những người tham gia phải trả 1.500 baht (hơn 1,1 triệu đồng).

Người phụ nữ cho biết ban đầu cô không có đủ tiền mặt để đầu tư vào doanh nghiệp. Một huấn luyện viên đã gợi ý cô liên hệ với các ngân hàng để gia hạn hạn mức tín dụng, nhằm giúp cô có thể có thêm tiền đầu tư và kiếm được lợi nhuận lớn. Sau đó, cô đổ toàn bộ tiền tiết kiệm và tiền vay trên thẻ tín dụng của mình vào công ty iCon Group.

Sau đó, nữ nạn nhân phát hiện ra rằng số tiền cô đầu tư không phải để bán sản phẩm. Thay vào đó, cô được yêu cầu mua quảng cáo trên mạng xã hội để thuyết phục mọi người nộp đơn xin làm đại lý hoặc khách hàng, qua đó, cô sẽ nhận được phí tuyển dụng.

Cuối cùng, người phụ nữ này bắt đầu nghi ngờ vì cô và những người khác không được dạy cách bán sản phẩm mà thay vào đó lại bị thuyết phục để tuyển dụng người khác đầu tư (theo mô hình đường dây bán hàng đa cấp).

Nữ nạn nhân này cho biết, lúc này cô đã mắc vào một khoản nợ khổng lồ và các sản phẩm mình mua từ công ty iCon Group không thể bán được.

Một nạn nhân khác cho biết anh thậm chí đã nghĩ đến chuyện tự tử vì đã đầu tư hơn 200.000 baht (gần 150 triệu đồng) từ tiền đi vay bợ.

Raphatsit Phattarasirichaisin, một luật sư kiêm Phó Chủ tịch của một quỹ vận động đòi lại công lý xã hội cho biết 20 người khiếu nại nằm trong số khoảng 500 người bị ảnh hưởng mà ông biết đã đầu tư vào công ty The iCon Group.

Ông yêu cầu cảnh sát điều tra xem hoạt động kinh doanh của công ty này có phải là hành vi gian lận công quỹ hay điều hành theo mô hình kim tự tháp hay không.

Một số nạn nhân đã nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát trước đó nhưng không có phản hồi, luật sư Raphatsit cho biết. Một số người khác đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người mà họ nghĩ có thể gây ảnh hưởng trong việc đàm phán với The iCon Group.

Sau các cuộc đàm phán, công ty đã trả lại 50% số tiền họ đã đầu tư, nhưng họ phải ký các văn bản cam kết không nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát, luật sư này cho biết.

Khá bất ngờ khi ông Raphatsit tiết lộ Văn phòng Hội đồng Bảo vệ Người tiêu dùng trước đó đã kết luận rằng hoạt động kinh doanh của công ty The iCon không vi phạm pháp luật. Nhưng vẫn phải có một cuộc điều tra kỹ lưỡng hơn, luật sư này nói.

Ông Yuranant, người được liệt kê là Giám đốc nghiên cứu của The iCon Group, đã phủ nhận mọi liên quan đến hoạt động của công ty.

Tankhun Jitt-itsara, người cũng đi cùng các nạn nhân đến đồn cảnh sát Thái Lan để khởi kiện, cho biết The iCon Group đã cung cấp thông tin không đầy đủ về hoạt động kinh doanh trực tuyến của mình và quảng cáo phóng đại để thu hút mọi người đầu tư vào công ty.

Để thu hút nạn nhân, ban đầu công ty này dụ dỗ mọi người đầu tư 97 baht/người cho khóa học đầu tư của mình. Số tiền đầu tư tăng dần lên 250.000 baht/người cho những người muốn trở thành đại lý và thành lập nhóm bán hàng với lời hứa về lợi nhuận cao hơn, ông Tankhun cho biết.

Sau đó, công ty đã thuyết phục những người đầu tư vào công ty mua quảng cáo để tìm thêm thành viên. Trung bình, mỗi người bị lỗ ít nhất 500.000 baht, ông cho biết. Cho đến nay, khoảng 500 người đã tìm kiếm sự trợ giúp pháp lý từ ông Decha, ông Tankhun cho biết.

Luật sư nổi tiếng Decha Kittiwitthayanan cho biết: “Chúng tôi đang thúc giục những nạn nhân của mạng lưới này đệ đơn kiện (bất kỳ ai có liên quan đến vụ gian lận bị cáo buộc) càng sớm càng tốt”.

Vụ việc đã gây xôn xao trên mạng xã hội sau khi người dẫn chương trình thời sự Kanchai “Noom” Kamnerdploy ám chỉ đến vụ bê bối liên quan đến một công ty bán hàng trực tiếp nổi tiếng được cho là đã sử dụng những ngôi sao hàng đầu Thái Lan làm người dẫn chương trình để xây dựng mạng lưới và bán cho mọi người “giấc mơ về cơ hội đầu tư”. Một số người được cho là đã không nhận được những gì đã hứa hoặc quảng cáo.

“Bánh vẽ” từ nghèo khó đến giàu có, “Ông trùm” The iCon Group mơ lật ngược tình thế

Tổng Giám đốc điều hành của The iCon Group, ông Waratphon “Boss Paul” Waratvorakul, 41 tuổi, đã chia sẻ với giới truyền thông địa phương về hành trình vươn lên từ nghèo khó của mình, bao gồm những công việc như bồi bàn, nhân viên văn phòng và người bán gạch ốp lát trực tuyến.

Theo Thansettakij, The iCon Group từng báo cáo doanh thu gần 5 tỷ baht vào năm 2021. Nhiều người nổi tiếng, diễn viên và người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội đã làm người dẫn chương trình để bán các sản phẩm bao gồm Boom Collagen, iCon Face iSerum và các sản phẩm mỹ phẩm khác của công ty.

Báo cáo tài chính gần đây nhất của The iCon Group vào năm ngoái cho thấy doanh nghiệp này có tổng tài sản trị giá 2,4 tỷ baht, nợ phải trả 1,55 tỷ baht, tổng thu nhập 1,89 tỷ baht, chi phí 1,86 tỷ baht, nộp thuế 9,1 triệu baht và lợi nhuận ròng là 19,77 triệu baht.

Hôm 9/10, ông Warathaphon đã đăng tải trên tài khoản Facebook của mình để bác bỏ những cáo buộc về công ty của mình và khẳng định rằng bản thân đã điều hành doanh nghiệp một cách minh bạch trong hơn 6 năm qua.

“Ông trùm” của The iCon Group cho biết mình cũng đang thu thập bằng chứng và sẵn sàng nói chuyện với cảnh sát bất cứ lúc nào. Warathaphon kêu gọi mọi người hãy cho ông và công ty cơ hội chứng minh sự trong sạch của mình thông qua quá trình tố tụng.

The Bangkok Post