TAND TP.HCM đã công bố bản án giai đoạn 2 vụ Vạn Thịnh Phát, trong đó buộc bà Trương Mỹ Lan phải bồi thường hơn 30.000 tỷ đồng cho các trái chủ và những bên liên quan đến việc chuyển nhượng trái phiếu.

Để thực hiện nghĩa vụ bồi thường này, bà Trương Mỹ Lan đã trình bày tại tòa về các dự án, khoản vay của các bên liên quan nhằm đề nghị thu hồi để khắc phục hậu quả vụ án.

Trong số những khoản tiền bà Trương Mỹ Lan yêu cầu các bên hoàn trả, có 1.000 tỷ đồng mà bà cho ông Nguyễn Văn Liêm, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Thủ Thiêm, vay. Bà Lan yêu cầu ông Liêm hoàn trả 1.000 tỷ đồng cùng lãi suất, hoặc nếu HĐXX đồng ý, giao dự án và bà sẽ tìm kiếm nhà đầu tư mới.

>> Vụ Vạn Thịnh Phát: Tiếp tục kê biên công ty vốn điều lệ 1.600 tỷ liên quan gia đình Trương Mỹ Lan

Chi tiết dòng tiền 1.000 tỷ đồng

Theo tài liệu thu thập được:

• Ngày 11/3/2022, Hồ Quốc Minh đã chuyển các khoản tiền tổng cộng 1.000 tỷ đồng cho nhiều cá nhân, gồm Nguyễn Trọng Trí, Trần Minh Tính, Nguyễn Thị Xuân Trang, Nguyễn Văn Liêm và Trương Nguyễn Anh Tuấn.
• “Hợp đồng nguyên tắc” về việc chuyển nhượng dự án khu nhà ở lô số 8 thuộc Khu đô thị phát triển phường An Phú, TP.HCM ghi nhận: Bên mua là ông Hồ Quốc Minh, bên bán là ông Nguyễn Văn Liêm. Giá chuyển nhượng dự án là 9.800 tỷ đồng, trong đó, số tiền đặt cọc là 1.000 tỷ đồng.

Bà Trương Mỹ Lan khai nhận, vào năm 2020, ông Hồ Quốc Minh đã giới thiệu bà với dự án khu nhà ở thành phần thuộc Khu đô thị phát triển An Phú có diện tích 88,03 ha, do ông Liêm làm chủ đầu tư và đang có nhu cầu bán.

Ông Nguyễn Văn Liêm trao đổi, cần vay 1.000 tỷ đồng để giải quyết nghĩa vụ tài chính liên quan đến dự án, và thế chấp bằng giấy tờ pháp lý liên quan. Bà Lan đồng ý, yêu cầu Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung rút 1.000 tỷ đồng đưa cho ông Nguyễn Văn Liêm.

Liên quan khoản này, lời khai của Trần Thị Mỹ Dung xác nhận, đã tạo lập khoản vay tại SCB, giải ngân tiền mặt đưa cho Hồ Quốc Minh để Minh giao lại cho ông Nguyễn Văn Liêm.

Ông Nguyễn Văn Liêm thừa nhận, đã nhận 1.000 tỷ đồng từ bà Trương Mỹ Lan thông qua ông Hồ Quốc Minh, và biết rõ nguồn tiền đến từ SCB. Đây là khoản tiền đặt cọc cho việc chuyển nhượng dự án, tuy nhiên, hai bên vẫn chưa ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Địa ốc Thủ Thiêm.

Cơ quan điều tra xác định, ông Nguyễn Văn Liêm đã nhận 1.000 tỷ đồng từ bà Trương Mỹ Lan với nguồn tiền từ SCB, thông qua các khoản vay được lập khống theo chỉ đạo của Trần Thị Mỹ Dung.

Do đó, Hội đồng xét xử yêu cầu ông Nguyễn Văn Liêm hoàn trả 1.000 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án, đồng thời tiếp tục phong tỏa các tài khoản, quyền sử dụng đất và cổ phần của ông Liêm và Công ty Cổ phần Địa ốc Thủ Thiêm.

Ảnh bà Trương Mỹ Lan

>> Vụ Trương Mỹ Lan đòi nợ 1.000 tỷ: Dự án Khu đô thị An Phú của địa ốc Thủ Thiêm đang ra sao?

Dự án Khu đô thị phát triển An Phú của địa ốc Thủ Thiêm

Công ty Cổ phần Địa ốc Thủ Thiêm, tiền thân là một doanh nghiệp Nhà nước, đã chuyển đổi vào tháng 10/2004 và hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Theo kết luận của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, vào năm 2001, UBND TP.HCM đã giao hơn 87,3 ha đất tại phường An Phú, quận 2 cho Công ty Dịch vụ Phát triển Đô thị TP.HCM (nay là Công ty Cổ phần Địa ốc Thủ Thiêm) để xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho khu đô thị.

Dự án có sự tham gia của 13 đơn vị đầu tư thứ cấp, nhưng đến nay, phần hạ tầng kỹ thuật chính vẫn chưa hoàn thành. Nguyên nhân chậm trễ được cho là do thay đổi tiêu chuẩn kỹ thuật, chi phí xây dựng tăng cao và khó khăn trong giải phóng mặt bằng. Tổng mức đầu tư dự án đã tăng thêm 3.858 tỷ đồng. Các lý do cụ thể cho sự chậm trễ bao gồm:

• Chủ đầu tư các dự án thành phần chưa thống nhất với Công ty Địa ốc Thủ Thiêm về chi phí thực hiện bồi thường và thi công hạ tầng.
• Quá trình giải phóng mặt bằng gặp khó khăn do chuyển nhượng đất, mua bán giấy tay và yêu cầu bồi thường cao từ người dân.
• Nguồn vốn của Công ty Cổ phần Địa ốc Thủ Thiêm không đủ đáp ứng, dù công ty đã nhiều lần đề xuất tăng vốn điều lệ nhưng chưa được phê duyệt.

Công ty Cổ phần Địa ốc Thủ Thiêm đã kiến nghị UBND TP.HCM hỗ trợ các thủ tục pháp lý và cam kết sẽ hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng vào tháng 6/2025 và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật vào tháng 6/2026.

>> Vụ Vạn Thịnh Phát: Bà Trương Mỹ Lan chi hơn 662 tỷ để mua 72% cổ phần bảo hiểm FWD