Chiều ngày 8/11, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng đã công bố thông tin ban đầu về vụ việc liên quan đến Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI.

Theo đó, cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp tại trụ sở chính, các sở giao dịch, và nhà riêng của một số lãnh đạo Công ty GFDIdo có dấu hiệu huy động vốn trái phép và vi phạm pháp luật.

Trước đó, Công an Đà Nẵng đã phát hiện dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty GFDI, từ đó triển khai các biện pháp nghiệp vụ để nhanh chóng xác minh sự việc.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI được thành lập vào ngày 17/05/2018, với vốn điều lệ là 80 tỷ đồng. Trụ sở chính của công ty nằm tại số 92, đường 29/3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Ông Nguyễn Quang Hoàng hiện là Giám đốc, đồng thời là người đại diện pháp luật và Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm chủ sở hữu công ty.

Cơ quan Cảnh sát điều tra khám xét tại trụ sở công ty GFDI

>> Công an khám xét khẩn cấp trụ sở công ty GFDI tại Đà Nẵng: 6.000 khách hàng đã cho vay nghìn tỷ

Từ khi thành lập, ông Nguyễn Quang Hoàng đã xây dựng mô hình kinh doanh của Công ty GFDI theo hình thức vay tiền từ người dân thông qua các “Hợp đồng vay tài sản”.

Tuy nhiên, kể từ tháng 11/2023, do hoạt động kinh doanh thua lỗ, mất khả năng thanh toán, ông Hoàng đã tổ chức và chỉ đạo nhân viên lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn của ông là ký hợp đồng vay tiền từ khách hàng mới để lấy tiền trả cho các khách hàng cũ.

Đến đầu tháng 11/2024, Công ty GFDI mất khả năng thanh toán cho 7.541 khách hàng, với tổng số nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.

Trong quá trình khám xét, cơ quan công an đã thu giữ nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử, và tài sản liên quan đến hành vi phạm pháp của các cá nhân có liên quan.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng cho biết sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật của ông Nguyễn Quang Hoàng cùng các tổ chức, cá nhân liên quan. Đồng thời, cơ quan công an sẽ tích cực xác minh và thu hồi tài sản nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho hàng nghìn người dân liên quan đến vụ việc này.

>> Hàng chục công an phong tỏa trước trụ sở công ty GFDI Đà Nẵng