Ngày 4/6/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can bắt tạm giam 5 đối tượng gồm: Nguyễn Quốc Hùng (41 tuổi), Bùi Thị Thanh Nga (34 tuổi, là bạn gái của Hùng), cả 2 đều quê Tp. Hà Nội, Hồ Long Trí (45 tuổi) ngụ thành phố Hồ Chí Minh, Đinh Hữu Hay (34 tuổi) quê tỉnh Bình Định và Thân Văn Hiệp (43 tuổi) ngụ phường Trảng Dài, thành phố Biên Hoà để điều tra làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự, các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo hồ sơ công an, vào tháng 2/2023, Nguyễn Quốc Hùng thuê nhóm đối tượng ẩn danh trên Telegram viết 1 phần mềm Dự án đồng tiền ảo có tên Matrix Chaine (gọi tắt là MTC) trên nền tảng ví điện tử “SafePal”, nền tảng B2B Smart Trade với giá 20 ngàn USDT (tương ứng khoảng 520 triệu đồng) để lôi kéo nhà đầu tư chiếm đoạt tài sản, trong đó Nga góp vốn 400 triệu đồng. Để tăng lợi nhuận, Hùng và Nga tổ chức các sự kiện, các hội nhóm đưa ra các mục tiêu, cam kết lợi nhuận nhằm kêu gọi, lôi kéo nhiều người tham gia.

Ngoài ra chúng còn tuyển người, đào tạo thành các “Leader” vùng, thành lập các văn phòng, tổ chức hội thảo, đưa ra cam kết hoa hồng và lợi nhuận siêu khủng để dụ dỗ, lừa đảo nhiều người tham gia nạp tiền chơi để chiếm đoạt, như: khu vực miền Nam do đối tượng Hồ Long Trí; miền trung và Tây Nguyên do đối tượng Đinh Hữu Hay, khu vực tỉnh Đồng Nai do Thân Văn Hiệp quản lý. Bằng thủ đoạn trên, đầu năm 2023 đến cuối năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh thành trong cả nước Hùng và Nga đã xây dựng được cộng đồng, lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia với hơn 138 ngàn tài khoản đăng ký, nạp số tiền 394.276.762USDT (tương đương khoảng hơn 10.000 tỷ đồng) rồi chiếm đoạt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 19/5/2025, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh, Phòng cảnh sát hình sự phối hợp Cục Cảnh sát hình sự – Bộ Công an; Công an TP. Hà Nội, Công an TP. Hồ Chí Minh, Công an các tỉnh Hưng Yên, Bình Định, Đăklăk, Gia Lai, Bắc Giang… thành lập nhiều tổ công tác đồng loạt phá án, khống chế bắt giữ, áp giải và khám xét nơi ở, làm việc của các đối tượng, thu giữ nhiều tang vật, vật chứng liên quan phục vụ công tác điều tra.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra mở rộng và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị những ai là bị hại của nhóm đối tượng trên nhanh chóng đến Cơ quan công an trình báo tại địa chỉ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai (Phòng Cảnh sát hình sự) số 47 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, số điện thoại trực ban 0693.480182.