Theo SCMP, Cảnh sát Hồng Kông (Trung Quốc) vừa triệt phá một đường dây lừa đảo quy mô lớn với tổng thiệt hại lên tới hơn 46 triệu HKD (tương đương khoảng 153 tỷ đồng). Trong vụ án này, lực lượng chức năng đã bắt giữ 8 đối tượng, gồm 7 nam và 1 nữ với các cáo buộc liên quan đến lừa đảo và rửa tiền.

Theo thông tin từ cảnh sát, các đối tượng đã giả danh nhân viên của các công ty chứng khoán hàng đầu để gửi tin nhắn lừa đảo tới các nạn nhân. Những tin nhắn này thường cảnh báo rằng tài khoản của nạn nhân sắp bị khóa, từ đó dụ dỗ nhà đầu tư cung cấp thông tin bảo mật hoặc thực hiện các giao dịch tài chính bất hợp pháp.

Các nạn nhân sau khi tin tưởng đã vô tình tiếp tay cho các hoạt động rửa tiền, chuyển tiền vào các tài khoản do nhóm tội phạm kiểm soát hoặc cho phép kẻ lừa đảo truy cập vào tài khoản đầu tư, bán cổ phiếu để lấy tiền mặt.

Cảnh sát cho biết, đường dây này hoạt động với quy mô quốc tế, nhắm vào nhiều nạn nhân tại Hồng Kông (Trung Quốc) và các khu vực lân cận. Cơ quan chức năng cũng đã thu giữ một số tang vật, bao gồm các thiết bị điện tử và tài liệu liên quan đến hoạt động lừa đảo. Đã có 137 nạn nhân báo cáo, với tổng thiệt hại vượt quá 40 triệu HKD.

Một số nghi phạm còn được cho là thành viên của một tổ chức tội phạm chuyên nghiệp, hoạt động xuyên quốc gia. Cảnh sát cũng tiết lộ rằng nhóm tội phạm đã sử dụng các kỹ thuật công nghệ cao, bao gồm việc giả mạo số điện thoại và email của các công ty chứng khoán hợp pháp. Điều này khiến nạn nhân khó nhận ra sự bất thường, đặc biệt là những người không quen thuộc với các quy trình tài chính.

Cảnh sát nhấn mạnh rằng các vụ lừa đảo trực tuyến đang ngày càng gia tăng, đặc biệt trong bối cảnh người dân sử dụng các nền tảng số cho giao dịch tài chính ngày càng nhiều. Các cơ quan chức năng kêu gọi người dân cảnh giác trước những tin nhắn hoặc email đáng ngờ, đồng thời kiểm tra kỹ danh tính của các tổ chức trước khi cung cấp thông tin cá nhân hoặc thực hiện giao dịch.

(Theo SCMP)