Theo VnExpress, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa công bố kết luận điều tra về vụ án liên quan đến siêu dự án Đại Ninh tại tỉnh Lâm Đồng. Trong đó, ông Nguyễn Cao Trí, Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh, là người duy nhất trong 10 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Đưa hối lộ”.

Trong kết luận điều tra, để thực hiện việc chuyển nhượng nhằm sở hữu Công ty Sài Gòn Đại Ninh, ông Nguyễn Cao Trí và bà Phan Thị Hoa đã tiến hành một loạt giao dịch vòng vo phức tạp. Trong quá trình này, họ đã thiết lập các hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng và đặt cọc nhằm tạo ra lớp vỏ hợp pháp cho giao dịch. Tổng cộng, ông Trí và bà Hoa đã thỏa thuận về việc ông thanh toán 1.700 tỷ đồng để nắm giữ 58% cổ phần của Công ty Sài Gòn Đại Ninh.

Về phía CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland – NVL), trong giai đoạn 2019-2020, ông Bùi Cao Nhật Quân, Phó Chủ tịch HĐQT và ông Lê Thành Phương, Giám đốc Ban Đầu tư Tập đoàn Novaland, đã bắt đầu đàm phán với bà Hoa về nhận chuyển nhượng dự án Đại Ninh. Do phương án tài chính không đảm bảo nên việc này tạm dừng, chờ thời điểm đầu tư phù hợp sau.

Đến tháng 7/2020, bà Hoa đã giới thiệu ông Quân với ông Trí, thông báo rằng dự án đang được xin phục hồi và gia hạn. Trong trường hợp Novaland có nhu cầu mua lại, doanh nghiệp sẽ làm việc trực tiếp với ông Trí. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, dự án vẫn đang bị kiến nghị thu hồi, do đó, ông Quân đã khuyên ông Trí nên chờ đến khi dự án được gia hạn và phục hồi trước khi tiến hành đàm phán chuyển nhượng.

Sau khi dự án Đại Ninh được ông Nguyễn Cao Trí đưa về tay thành công, Công ty Lavender của ông Trí đã ký thỏa thuận bảo mật thông tin với Novaland với phí bảo mật lên tới 300 tỷ đồng. Ngay sau đó, Công ty Lavender và Công ty Thiên Vương thuộc Tập đoàn Novaland đã ký hợp đồng thỏa thuận nguyên tắc chuyển nhượng 100% cổ phần tại Công ty Sài Gòn Đại Ninh. Tổng giá trị giao dịch đạt 27.600 tỷ đồng, được chia thành 5 đợt thanh toán.

Công ty Thiên Vương phải thanh toán đợt 1 cho Công ty Lavender 5.000 tỷ đồng trước ngày 30/9/2022. Tuy nhiên, đến ngày 7/10/2022, Thiên Vương mới thanh toán 2.700 tỷ đồng và đã vi phạm quy định về điều khoản thanh toán theo thỏa thuận. Do đó, Tập đoàn Novaland chưa nhận được chuyển giao sở hữu cổ phần hay bất kỳ quyền lợi nào liên quan đến dự án Đại Ninh từ ông Nguyễn Cao Trí. Số tiền 2.700 tỷ đồng thu được, Công ty Lavender đã sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, trong đó bao gồm việc thanh toán 700 tỷ đồng và hoàn trả 1.000 tỷ đồng đã vay để thanh toán trước cho bà Hoa.

Quang cảnh dự án Đại Ninh mà đại gia Nguyễn Cao Trí muốn sang tay cho Tập đoàn Novaland (NVL)

Cơ quan điều tra Bộ Công an kết luận rằng, với 1.700 tỷ đồng nhận thông qua việc ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần dự án Đại Ninh trái pháp luật, bà Hoa đã tự nguyện giao nộp 9 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để phục vụ yêu cầu giải quyết vụ án với trị giá khoảng 1.700 tỷ đồng.

Theo C03, Tập đoàn Novaland biết rõ việc bà Hoa và ông Trí ký hợp đồng chuyển nhượng dự án là trái quy định do thời điểm này dự án đang bị Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi. Ngoài ra, Novaland cũng biết Trí sẽ phải thực hiện các hành vi “chạy thủ tục” để được điều chỉnh kết luận thanh tra. Tuy nhiên, Tập đoàn vẫn ký thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần là không đảm bảo cơ sở pháp lý.

Số tiền 2.700 tỷ đồng mà ông Nguyễn Cao Trí nhận từ Tập đoàn Novaland được xác định là kết quả của chuỗi hành vi vi phạm pháp luật của bị can cùng những người liên quan trong vụ án. Kết luận điều tra nêu rõ rằng một phần trách nhiệm thuộc về Novaland trong việc thực hiện giao dịch và ký kết hợp đồng, bao gồm việc vi phạm thời hạn thanh toán lần thứ hai cũng như việc đặt cọc khi biết rõ dự án đang gặp vướng mắc pháp lý.

Do đó, khoản tiền 2.700 tỷ đồng này được xác định là thu lợi bất chính từ các hành vi vi phạm pháp luật giữa ông Trí và các bên liên quan. Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã đề nghị sung công quỹ nhà nước số tiền này.