Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (TAND TP. HCM) vừa phát đi thông báo đề nghị các cá nhân đã mua trái phiếu của Công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận, và Setra – tất cả đều thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát – kiểm tra và đối chiếu thông tin cá nhân. Đồng thời, họ cần theo dõi thông tin xét xử vụ án trên cổng thông tin điện tử của tòa án. Đến ngày 9/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã xác định được hơn 35.000 người mua trái phiếu của 4 công ty này.

Những người sở hữu trái phiếu liên quan đến An Đông, Sunny World, Quang Thuận, và Setra mà chưa có tên trong danh sách kèm theo cần gửi đơn về TAND TP. HCM (địa chỉ 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM) để được giải quyết theo quy định. Đơn thư chỉ được chấp nhận qua đường bưu điện và không tiếp nhận đơn của những người nắm giữ trái phiếu của các công ty khác.

Thông báo này nhằm phục vụ công tác xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới do Trương Mỹ Lan cùng 33 bị can khác thực hiện.

Bà Trương Mỹ Lan lừa đảo hàng vạn nhà đầu tư thông qua phát hành trái phiếu

Qua điều tra, được biết 4 công ty trên đã phát hành 25 lô trái phiếu với tổng trị giá 30.869 tỷ đồng, do Chứng khoán Tân Việt (TVSI) tư vấn và phát hành mà không cần tài sản đảm bảo. TVSI được xem là công ty “sân sau” của bà Trương Mỹ Lan, khi bà sở hữu 91,54% vốn điều lệ thông qua 6 cá nhân và 4 công ty đứng tên hộ.

Mới đây, TVSI công bố kết quả kinh doanh quý II/2024 với doanh thu hoạt động đạt 63,6 tỷ đồng và lãi trước thuế 4,6 tỷ đồng, nhưng lại lỗ sau thuế 3,1 tỷ đồng. Lũy kế sáu tháng đầu năm, TVSI ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 112,6 tỷ đồng (giảm 16,3% so với cùng kỳ năm ngoái) và lãi sau thuế 11,7 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với mức lỗ 336,2 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, TVSI còn có khoản tiền gửi tại ngân hàng lên đến 1.953,1 tỷ đồng, chiếm 47% tổng tài sản tính đến ngày 30/6.