Vào chiều ngày 4/10, TAND TP. HCM tiếp tục phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 33 bị cáo khác về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Luật sư Phan Trung Hoài, người bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan, cho rằng hành vi của bà Lan liên quan đến cùng một vụ án nhưng do thời hạn tố tụng nên phải tách thành hai giai đoạn khác nhau.

Về bối cảnh phạm tội, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) được hợp nhất từ ba ngân hàng yếu kém. Nhu cầu phát hành trái phiếu xuất phát từ đề xuất của các lãnh đạo nhằm giải quyết khó khăn tài chính của SCB.

Theo đó, bà Lan chỉ giữ tư cách cổ đông, không đảm nhiệm vai trò hay chức vụ nào và không tham gia quản lý điều hành các hoạt động của SCB. Tuy nhiên, để bảo vệ quyền lợi của Nhà nước và người dân, bà đã cam kết tự nguyện khắc phục 100% hậu quả của vụ án.

Về tội rửa tiền, luật sư Hoài cho rằng hành vi này xuất phát từ nguồn tiền bị quy kết tham ô trong giai đoạn 1. Bà Lan đã kháng cáo, cho rằng số tiền bị coi là tham ô chưa đủ căn cứ và số dư nợ của 1.284 khoản vay không chính xác.

Liên quan đến tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, luật sư cho biết việc nhận tiền từ nước ngoài vào Việt Nam và ngược lại được thực hiện qua SCB với cơ chế kiểm soát chặt chẽ. SCB và các pháp nhân thực hiện giao dịch thanh toán quốc tế, do đó cần xem xét trách nhiệm hình sự đối với các pháp nhân thương mại vi phạm.

Luật sư bà Trương Mỹ Lan đề nghị cân nhắc việc truy tố và xét xử bà Trương Mỹ Lan về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

Luật sư cũng đề nghị xem xét khoản tiền chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam, bao gồm 170 triệu USD từ 5 pháp nhân nước ngoài và hơn 10 triệu USD từ 3 pháp nhân đầu tư vào Công ty Việt Vĩnh Phú để tăng vốn cho SCB.

Thêm vào đó, 545 triệu USD chuyển về Việt Nam do ông Chu Lập Cơ và các đối tác chuyển cho SCB để thanh toán khoản vay và lãi suất trái phiếu đã đến hạn của Công ty An Đông. Những khoản tiền này thực chất là tiền bà Lan vay của các pháp nhân nước ngoài và dùng để trả nợ.

Từ đó, luật sư đề nghị cân nhắc việc truy tố và xét xử bà Trương Mỹ Lan về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.