Ngày 4/10, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP. HCM đã luận tội và đề nghị mức án đối 34 bị cáo vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Cụ thể:

Trương Mỹ Lan (Cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị đề nghị mức án chung thân về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 12-13 năm tù về tội “rửa tiền” và 8-9 năm tù về tội “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Tổng hợp hình phạt đề nghị là chung thân.

Bị cáo Trương Mỹ Lan

Cùng bị đề nghị về nhóm 3 tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “rửa tiền” và “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”

Nguyễn Phương Anh (cựu Phó Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Sài Gòn Peninsula) bị đề nghị hình phạt chung 17 – 20 năm tù.

Trịnh Quang Công (cựu Tổng Giám đốc CTCP tập đoàn quản lý Acumen) bị đề nghị hình phạt chung từ 15 – 18 năm tù.

Trương Khánh Hoàng (cựu quyền Tổng Giám đốc SCB) bị đề nghị hình phạt chung từ 24 – 27 năm tù.

Tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền”

Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó Tổng Giám đốc SCB) bị đề nghị hình phạt chung từ 14 – 16 năm tù.

Nhóm tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”

Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc SCB) bị đề nghị hình phạt chung từ 17 – 19 năm tù.

Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT SCB) bị đề nghị hình phạt chung từ 10 – 12 năm tù.

Nguyễn Hữu Hiệu (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Square Việt Nam) bị đề nghị hình phạt chung từ 13 – 15 năm tù.

Nguyễn Vũ Anh Thi (cựu Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Phát triển Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam) bị đề nghị hình phạt chung từ 9 – 11 năm tù.

Bị cáo Trương Huệ Vân

Nhóm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Trương Huệ Vân (cựu Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor – WMC) bị đề nghị từ 6 – 7 năm tù.

Hồ Bửu Phương (cựu Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Tân Việt – TVSI, cựu Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị đề nghị từ 10 – 11 năm tù.

Bùi Đức Khoa (cựu Phó Tổng Giám đốc CTCP Natural Land) bị đề nghị từ 7 – 8 năm tù.

Thái Thị Thanh Thảo (cựu Giám đốc Dịch vụ khách hàng Wholesale, SCB chi nhánh Sài Gòn) bị đề nghị từ 5 – 6 năm tù.

Ngô Thanh Nhã (em dâu của Trương Mỹ Lan; cựu Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát, Chủ tịch CTCP Tập đoàn Đầu tư An Đông) bị đề nghị từ 7 – 8 năm tù.

Trương Thị Kim Lài (cựu Kế toán trưởng CTCP tập đoàn Đầu tư An Đông) bị đề nghị từ 5 – 6 năm tù.

Kwok Hakman Oliver (quốc tịch Úc, cựu Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông) bị đề nghị từ 7 – 8 năm tù.

Trương Vincent Kinh (em họ của Trương Mỹ Lan; quốc tịch Việt Nam và Mỹ, cựu Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Sài Gòn Peninsula, Chủ tịch HĐQT Công ty Sunny World) bị đề nghị từ 7 – 8 năm tù.

Trần Thị Thúy Ái (cựu Kiểm soát viên ngân quỹ kiêm thủ kho SCB chi nhánh Sài Gòn) bị đề nghị từ 5 – 6 năm tù.

Phạm Thị Thúy Hằng (cựu Kế toán trưởng CTCP Tập đoàn Sài Gòn Peninsula) bị đề nghị từ 5 – 6 năm tù.

Đặng Phương Hoài Tâm (cựu Phó trưởng phòng Văn phòng HĐQT CTCP Tập đoàn VTP) bị đề nghị từ 4 – 5 năm tù.

Phan Chí Luân (cựu nhân viên Văn phòng HĐQT CTCP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị đề nghị từ 6 – 7 năm tù.

Trần Văn Tuấn (cựu Tổng Giám đốc CTCP Dịch vụ – Thương mại TP. HCM – Công ty Setra) bị đề nghị từ 6 – 7 năm tù.

Trần Thị Lan Chi (cựu Kế toán trưởng Công ty Setra) bị đề nghị từ 3 – 4 năm tù.

Trần Đình Hưng (cựu Phó Giám đốc Tài chính Công ty Sunny World và Công ty Quang Thuận) bị đề nghị từ 5 – 6 năm tù.

Huỳnh Phong Phú (cựu kế toán Công ty Quang Thuận) bị đề nghị từ 3 – 4 năm tù.

Vũ Quốc Tuấn (cựu Giám đốc Tài chính Công ty Sunny World) bị đề nghị từ 6 – 7 năm tù.

Đinh Thị Ngọc Thanh (cựu Kế toán trưởng Công ty Sunny World) bị đề nghị từ 3 – 4 năm tù.

Lý Quốc Trung (cựu Phó Tổng Giám đốc, kiểm toán viên Công ty kiểm toán A&C) bị đề nghị từ 3 – 4 năm tù.

Phạm Hoa Đăng (cựu kiểm toán viên Công ty Kiểm toán A&C) bị đề nghị từ 2 – 3 năm tù.

Bị cáo Chu Lập Cơ

Nhóm tội “rửa tiền”

Chu Lập Cơ (Chu Nạp Kê Eric, chồng Trương Mỹ Lan) bị đề nghị từ 24 – 30 tháng tù.

Bùi Văn Dũng (tài xế của Trương Mỹ Lan) bị đề nghị từ 30 – 36 tháng tù.

Trần Thị Hoàng Uyên (thư ký của Trương Mỹ Lan) bị đề nghị từ 30 – 36 tháng tù.

Trần Xuân Phượng (cựu thư ký của Ngô Thanh Nhã – Chủ tịch CTCP Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát) bị đề nghị từ 30 – 36 tháng tù.

Ngoài ra, ở “tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” bị cáo Tô Thị Anh Đào (Cựu Phó Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát) bị đề nghị 30 – 36 tháng tù.