Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Linh, 38 tuổi, cựu Trưởng nhóm ngân quỹ – kho quỹ tập trung, Hội sở Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) về tội “Tham ô tài sản”.

Cáo buộc xác định, TPBank thành lập kho quỹ tập trung để lưu giữ các tài sản gồm vàng, tiền, giấy tờ có giá, ấn chỉ quan trọng.

Riêng với vàng, ngân hàng chia thành ba trạng thái để quản lý: Thứ nhất là vàng giữ hộ , TPBank nhận giữ hộ vàng SJC, DOJI có thu phí, khi giữ ngân hàng sẽ giữ hộ nguyên series và không series; thứ hai là vàng giao dịch , tức là vàng SJC được ngân hàng lưu trữ, sử dụng để mua bán với khách hàng (cả hai loại trên được ban quản lý kho kiểm kê hằng ngày); thứ 3 là vàng cầm cố , khi ngân hàng cho khách hàng vay tiền và sử dụng tài sản đảm bảo là vàng miếng SJC, sau khi nhận cầm cố, vàng được niêm phong theo quy định của ngân hàng và bảo quản trong kho tiền, loại này được kiểm kê định kỳ vào các ngày 30/6 và 31/12 hằng năm.

Viện kiểm sát cho rằng, từ 2017, Nguyễn Văn Linh cần tiền chơi chứng khoán, đầu tư tiền ảo… Trên cương vị là thủ quỹ và nhận thấy tình trạng trên khi vàng cầm cố trong kho được kiểm đếm chỉ 2 lần/năm, có thông báo trước. Linh vì thế nảy sinh ý định chiếm đoạt vàng ở trong két vàng mua bán, giữ hộ rồi dùng thủ đoạn lấy vàng chỗ khác thế vào phần thiếu hụt, qua mặt việc kiểm kê.

Ngày 5/6/2017, sau khi hoàn tất việc kiểm kê vàng cuối ngày, lợi dụng sơ hở của ban quản lý kho, Linh lấy 246 lượng vàng SJC trong két chứa vàng mua bán, giữ hộ cho vào túi ni lông đen và để vào thùng tôn.

Sáng hôm sau trong quá trình mở kho tiếp quỹ đầu ngày cho các chi nhánh, Linh mang thùng tôn giấu 246 lượng vàng ra để ở kho đệm (là không gian phía ngoài kho tiền, việc ra vào không được giám sát). Cuối giờ sáng, lợi dụng thời điểm các nhân viên kho quỹ đi tiếp quỹ ở cây ATM, Linh vào kho đệm lấy 246 lượng vàng SJC đi bán.

Theo Viện kiểm sát, toàn bộ số vàng trên Linh bán thu về hơn 8,8 tỷ đồng, nộp toàn bộ vào tài khoản chứng khoán, tiền ảo…

Để “qua mặt” ngân hàng, Linh dùng thủ đoạn lấy vàng ở kho này chuyển vào chỗ thiếu hụt ở kho kia mỗi khi bị kiểm tra.

Khi không còn khả năng đền bù được số vàng đã chiếm đoạt, Linh tự giác đến công an đầu thú.