Ngày 11/9, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Cao Bằng đã Khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Văn Thành (sinh năm 1980, trú tại: Khu phố Đa Hội, phường Châu Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) về tội Mua bán trái phép hóa đơn, quy định tại khoản 2, Điều 203, Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra, từ đầu năm 2023, Trần Văn Thành đăng ký thành lập 3 công ty để thực hiện hành vi mua bán trái phép hoá đơn. Ba công ty được sử dụng gồm:

– Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh thương mại Thép Tuấn Anh, thành lập ngày 20/9/2023. Công ty do Trần Văn Thành làm Giám đốc, vốn điều lệ 8 tỷ đồng.

– Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh thương mại thép Hưng Phát.

– Công ty TNHH dịch vụ và phát triển thương mại Thành Đô.

Cả 3 công ty đều có địa chỉ tại Thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng.

Qua điều tra, xác minh bước đầu, Trần Văn Thành đã sử dụng các công ty trên để mua, bán hóa đơn trái phép với tổng số tiền hơn 3.191 tỷ đồng.

Hiện, vụ án đang được mở rộng điều tra, làm rõ.

>> Lộ diện đường dây mua 19.000 hóa đơn khống, gây thiệt hại Nhà nước 743 tỷ đồng