Ngày 18/10, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ án liên quan đến hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ và Môi giới hối lộ” do bị can Hoàng Phi cùng đồng bọn thực hiện.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2020 đến ngày 18/5/2024, Hoàng Phi đã lập tổng cộng 168 công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn cho nhiều doanh nghiệp trên cả nước. Phi thu lợi bất chính bằng cách tính phí dao động từ 1,8-2,1% giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn, mà thực tế không có giao dịch kinh doanh nào xảy ra.

Để che giấu hành vi phạm pháp, Hoàng Phi đã nhiều lần thay đổi địa điểm hoạt động và cuối cùng thuê căn hộ 13.13 tại chung cư Happy One (quận 12, TP.HCM) làm trụ sở chính.

Tại đây, Phi thuê nhiều người hỗ trợ trong việc lập hợp đồng và biên bản giao nhận hàng hóa giả mạo nhằm hợp thức hóa việc bán hóa đơn. Các hóa đơn GTGT khống được bán cho khách hàng thông qua chữ ký số (Token) của các công ty “ma” do Phi quản lý.

Tang vật cơ quan chức năng thu giữ. Ảnh: CQCA

>> Khách mua iPhone 16 Promax nhận được hộp ‘rỗng’, Giao Hàng Tiết Kiệm nói gì?

Đáng chú ý, Hoàng Phi còn chỉ đạo ký giả chữ ký của người đại diện theo pháp luật của một số công ty “ma” để thực hiện các giao dịch này.

Hai đối tượng liên quan giúp sức cho Phi vụ án là Phan Tấn Trung (sinh năm 1996, quê Đồng Nai, ngụ tại xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; tạm trú tại chung cư FelixHomes, số 44 Nguyễn Văn Dung, phường 6, quận Gò Vấp) và Lê Thị Anh (sinh năm 1992, ngụ tại xã Xuân Lộc, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa), hiện chưa trình diện. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy tìm nhưng cả hai vẫn chưa có mặt để làm rõ hành vi sai phạm.

Công an TP.HCM đã ra thông báo yêu cầu Phan Tấn Trung và Lê Thị Anh nhanh chóng trình diện. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo trên các phương tiện truyền thông, nếu hai đối tượng này không ra trình diện, sẽ bị xem như bỏ trốn và xử lý theo quy định của pháp luật.

>> Đề nghị thu hồi giấy phép doanh nghiệp tự ý bán đất, chây ì nộp thuế