Vào tối 5/11 và sáng 6/11, hàng trăm người kéo đến trụ sở Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI tại Đà Nẵng để đòi lại tiền sau khi công ty thông báo tạm dừng thanh toán các khoản vay.

Đến trưa ngày 8/11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại trụ sở chính và Sở Giao dịch của công ty này. Việc khám xét được thực hiện từ tầng 1 đến tầng 7 của tòa nhà GFDI.

Ban đầu, lực lượng chức năng đã thu giữ hàng trăm hợp đồng vay vốn cùng nhiều tài liệu, chứng cứ phục vụ điều tra.

Tổng Giám đốc GFDI Nguyễn Quang Hoàng nghe công bố lệnh khám xét trụ sở.

Cùng thời điểm, một tổ công tác khác cũng khám xét Sở Giao dịch GFDI tại tầng 2, tòa nhà Tân Cương, số 47 Núi Thành, quận Hải Châu, nơi làm việc của khoảng 40-50 nhân viên. Quá trình khám xét diễn ra dưới sự chứng kiến và hợp tác của Giám đốc Sở Giao dịch.

Theo thông tin ban đầu, Công ty GFDI được thành lập năm 2018 với vốn điều lệ 80 tỷ đồng, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như tư vấn đầu tư, kinh doanh nhà hàng, du lịch nghỉ dưỡng, điện tử, điện ảnh, và kết nối nhãn hàng với KOLs.

GFDI đã huy động vốn từ hàng ngàn khách hàng trên cả nước thông qua các “Hợp đồng vay tài sản” với lãi suất trong hợp đồng khoảng 1%/tháng và lãi suất ngoài hợp đồng lên tới 36% cho kỳ hạn 9 tháng. Số tiền vay tối thiểu là 150 triệu đồng và thời hạn vay ít nhất là 3 tháng.

Đến chiều ngày 5/11, Tổng Giám đốc Nguyễn Quang Hoàng bất ngờ có “tâm thư” gửi khách hàng của GFDI trên toàn quốc, cho biết công ty đang gặp khó khăn về tài chính và dự kiến sẽ chậm thanh toán các “hợp đồng vay tài sản” đến hạn.

Hiện có khoảng 6.000 khách hàng đã cho GFDI vay hàng nghìn tỷ đồng, nhưng công ty không còn khả năng chi trả. Số tiền khổng lồ mà GFDI huy động vẫn chưa rõ đã được sử dụng vào những mục đích gì, ngoài việc một phần được dùng để trả các khoản vay trước đó.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>Hàng chục công an phong tỏa trước trụ sở công ty GFDI Đà Nẵng