Trong kết luận thanh tra thuế tháng 7/2024, Cục Thuế TP. Hà Nội đã phát hiện nhiều sai phạm về thuế tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Đan Ka. Theo đó, Cục Thuế yêu cầu công ty nộp hơn 3 tỷ đồng, bao gồm truy thu thuế, tiền phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp thuế.

Cụ thể, về thuế giá trị gia tăng (GTGT), công ty đã kê khai khấu trừ thuế đầu vào không đúng quy định, khi phát hiện kê khai khấu trừ đối với doanh nghiệp đã bỏ địa chỉ kinh doanh. Về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), công ty hạch toán hóa đơn GTGT đối với một số hóa đơn đầu vào của đơn vị đã bỏ địa chỉ kinh doanh, phân bổ chi phí trả trước và chi phí phạt vi phạm hợp đồng không đúng quy định.

Tổng số tiền bị truy thu bao gồm thuế TNDN là 2,3 tỷ đồng cho các năm 2022 và 2023, tiền phạt vi phạm hành chính 483 triệu đồng và tiền chậm nộp thuế 175 triệu đồng.

Công ty Khoáng sản Đan Ka, thành lập từ năm 1999, có trụ sở tại số 258 Bà Triệu, Hà Nội, hiện có vốn điều lệ 210 tỷ đồng. Đại diện pháp luật là ông Nguyễn Công Sử, Chủ tịch HĐQT, và bà Lê Thị Kim Thanh, Giám đốc. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh than, thường nhập khẩu từ các đối tác như HMS Bergbau Singapore Pte. Ltd và PT Summer Global Energy Tbk.

Khoáng sản Đan Ka đã trúng nhiều gói thầu lớn, bao gồm cung cấp than cho Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng với giá trị 1.061 tỷ đồng và là thành viên liên danh cung cấp than cho Nhiệt điện Sông Hậu 1 với giá trị 11.965 tỷ đồng. Tháng 3/2024, công ty ký hợp đồng kinh tế với Hua Yang Electric Power Co., LTD.

Ngày 24/04/2024, liên danh VDKGS (gồm Công ty Khoáng sản Đan Ka và GS Global Corp.) ký hợp đồng cung cấp than với Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, trị giá gói thầu 6.921 tỷ đồng. Đầu tháng 5/2024, Khoáng sản Đan Ka tiếp tục ký hợp đồng kinh tế với Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh.