Ngày 31/10/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến sai phạm tại Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 8 bị can, gồm:

Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 221 và Điều 222 Bộ luật Hình sự;

Các bị can Hoàng Xuân Thịnh, nguyên Phó Giám đốc Ban 4; Nguyễn Vinh Hoàng, Trưởng phòng Kế hoạch Thẩm định Ban 4; Dương Chí Thành, Cán bộ Phòng Quản lý thi công Ban 4; Vũ Đình Thịnh, Phó Giám đốc Công ty Hoàng Dân về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 222 Bộ luật Hình sự;

Các bị can Vũ Thị Kim Liên, Kế toán trưởng Công ty Hoàng Dân; Bùi Cao Nguyên, Kế toán Công ty Hoàng Dân; Nguyễn Văn Giáp, nguyên Giám đốc Công ty Sao Vàng về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Các bị can bị khởi tố trong vụ án. Ảnh: Bộ Công an

Ông Nguyễn Văn Dân sinh năm 1970, là Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân thành lập từ năm 2004 có trụ sở tại thôn Tân An, xã Gia Lập, huyện Gia Viễn, Ninh Bình. Theo đăng ký kinh doanh cập nhật ngày 28/11/2022, công ty có vốn điều lệ 281 tỷ đồng, trong đó ông Nguyễn Văn Dân nắm giữ 96,085% vốn. Tháng 12/2022, công ty chuyển sang loại hình TNHH MTV, do ông Dân là chủ sở hữu duy nhất.

Trước khi bị khởi tố, ông Nguyễn Văn Dân được biết tới là doanh nhân kín tiếng sở hữu nhiều xe sang, trong đó có 1 chiếc Rolls Royce Phantom EWB với giá trị thị trường lên đến hàng chục tỷ đồng và 3 chiếc Lexus các loại.

Ông Nguyễn Văn Dân sở hữu nhiều xe sang, trong đó có 1 chiếc Rolls Royce. Ảnh minh họa

>> Khởi tố ông chủ thu hàng trăm tỷ nhờ bán hàng trên Shopee, Tiki, Lazada nhưng trốn thuế

Công ty Hoàng Dân là chủ đầu tư của nhiều dự án quan trọng tại Ninh Bình như Cụm công nghiệp Gia Phú và Nhà máy nước sạch Hoàng Long. Theo thông tin từ Báo Đấu thầu, trong lĩnh vực thầu thi công, công ty từng trúng nhiều dự án có quy mô lớn, bao gồm Dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi 8 xã miền núi phía Đông Bắc huyện Nho Quan với giá trị gói thầu 645,65 tỷ đồng, dự án xây dựng tuyến đường tránh trung tâm thị trấn Nho Quan với giá 114,13 tỷ đồng.

Công ty cũng là nhà đầu tư chính của Dự án Nhà máy nước Yên Đồng với chi phí sơ bộ 912 tỷ đồng, qua liên danh với Công ty CP Cấp thoát nước Ninh Bình.

Ngoài các dự án, ông Nguyễn Văn Dân cũng được biết đến với khoản đầu tư đáng chú ý vào Công ty CP Cấp thoát nước Ninh Bình. Tháng 2/2019, ông đã chi 350 tỷ đồng, cao hơn giá khởi điểm gần 40%, để sở hữu 93,02% cổ phần của công ty này. Đến tháng 4/2019, ông được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty, và đến tháng 9/2021, cổ đông đã đồng thuận hủy đăng ký chứng khoán của công ty, đưa công ty ra khỏi tư cách đại chúng.