Theo kết luận điều tra vụ án liên quan đến cựu Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận, cựu Chủ tịch Lâm Đồng Trần Văn Hiệp và hàng loạt cá nhân vướng sai phạm ở dự án Đại Ninh, Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh được tỉnh Lâm Đồng cấp đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 7/1/2010 với vốn điều lệ 300 tỷ đồng.
Bà Phan Thị Hoa làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật.
Ngày 30/5/2019, bà Phan Thị Hoa thành lập Công ty TNHH MTV Đầu tư du lịch SGĐN Lavender có vốn điều lệ 800 tỷ đồng và đứng tên giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty.
Ngày 30/12/2010, UBND tỉnh cấp phép Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh thực hiện dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh tại các xã Phú Hội, Ninh Gia, Tà Hine và Ninh Loan, huyện Đức Trọng; với tổng vốn đầu tư 25.243 tỷ đồng , thời gian hoạt động 50 năm.
Đến ngày 12/6/2020, Thanh tra Chính phủ ban hành Kết luận thanh tra số 929 kiến nghị Thủ tướng giao UBND tỉnh Lâm Đồng thực hiện việc chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của Dự án Đại Ninh do qua kiểm tra, xác minh có vi phạm pháp Luật Đất đai và Luật Đầu tư.
Sau đó, đến tháng 9/2020, ông Trí gặp bà Hoa để bàn việc chuyển nhượng dự án Đại Ninh. Bà Hoa nói rằng, dự án đã bị Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận kiến nghị thu hồi, Công ty Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh đang kiến nghị cơ quan chức năng cho gia hạn, tiếp tục dự án và đang có nhiều nhà đầu tư muốn mua lại dự án.
Bà Hoa đưa cho ông Trí bản Kết luận thanh tra số 929 do ông Trần Văn Minh (Phó tổng Thanh tra Chính phủ, đã qua đời) ký. Do ông Trí và ông Trần Văn Minh có mối quan hệ gần gũi, cùng học và bảo vệ tiến sĩ, nên ông Trí nhờ người này hướng dẫn, giúp đỡ không thu hồi Dự án Đại Ninh.
Đến ngày 2/10/2020, ông Trí và bà Hoa đã ký thỏa thuận đặt cọc về việc chuyển nhượng Dự án Đại Ninh với giá 3.000 tỷ đồng. Trong tháng 10/2020, ông Trí đặt cọc cho bà Hoa 119,8 tỷ đồng.
2 tháng sau, ông Trí thống nhất với bà Hoa ký chính thức hợp đồng mua bán cổ phần Công ty Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh (thực chất là mua Dự án Đại Ninh) và làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Sacombank, để có 1.000 tỷ đồng thanh toán cho bà Hoa. Qua đó, ông Trí sở hữu 51% cổ phần Công ty Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh.
Quá trình thực hiện chuyển đổi pháp nhân, ban đầu UBND tỉnh Lâm Đồng không đồng ý giải quyết thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, chuyển đại diện pháp luật Công ty SGĐN từ bà Hoa sang cho ông Trí.
Do đó, đầu tháng 1/2021, ông Trí gọi điện nhờ cựu Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận và cựu Chủ tịch tỉnh Trần Văn Hiệp chỉ đạo, tác động Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cho ông Trí được thay đổi đăng ký kinh doanh.
Sau đó, ông Quận chỉ đạo ông Hiệp và ông Đặng Trí Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh phụ trách Sở Kế hoạch và Đầu tư để phê duyệt thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh Công ty Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh theo yêu cầu của Nguyễn Cao Trí.
Thực hiện chỉ đạo của các ông Trần Đức Quận và Trần Văn Hiệp, ngày 28/1/2021, phía Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 8 cho Công ty Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh, đổi người đại diện pháp luật từ bà Phan Thị Hoa sang ông Nguyễn Cao Trí.
Từ đây, ông Trí lợi dụng mối quan hệ, dùng tiền, lợi ích vật chất để móc nối, câu kết với các cá nhân có chức vụ, quyền hạn trong các cơ quan quản lý nhà nước (Văn phòng Chính phủ, TTCP, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lâm Đồng), thực hiện hành vi thay đổi, “bẻ lái”, điều chỉnh trái pháp luật các quyết định đúng đắn của Nhà nước trong việc xử lý sai phạm, thu hồi Dự án Đại Ninh, nhằm mục đích mua bán, chuyển nhượng dự án để trục lợi.
Cơ quan tố tụng đánh giá, nguồn tiền mà bị can Nguyễn Cao Trí sử dụng để liên hệ, gặp gỡ, đưa cho các cá nhân có chức vụ, quyền hạn là tiền từ nguồn sẵn có của cá nhân ông Trí.
Cơ quan điều tra xác định ông Trí không trao đổi, bàn bạc với bà Hoa, bà Hoa cũng không biết ông Trí đưa tiền cho những ai, bao nhiêu tiền, từ nguồn nào. Số tiền 35 tỷ đồng nhận từ bà Hoa, ông Trí sử dụng, không bàn bạc, thỏa thuận với bà Hoa là chi tiền cho ai, chi vào mục đích gì.
Đối với số tiền 1.700 tỷ đồng mà bà Hoa nhận từ ông Nguyễn Cao Trí thông qua việc ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Dự án Đại Ninh trái pháp luật, bà Hoa đã tự nguyện giao nộp 9 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo trình bày của bà Hoa có trị giá khoảng 1.700 tỷ đồng), để phục vụ yêu cầu giải quyết vụ án.
Do đó, cơ quan điều tra thấy không có căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự đối với bà Phan Thị Hoa với vai trò đồng phạm, giúp sức cho ông Nguyễn Cao Trí.
