Lực lượng chức năng vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, bắt giữ 56 đối tượng, trong đó có nhiều người Việt Nam. Đường dây này hoạt động tinh vi dưới vỏ bọc đầu tư tiền điện tử Bitcoin (BTC) trên ứng dụng UNISAT và thực hiện nhiệm vụ TikTok nhằm chiếm đoạt tài sản của hàng loạt nạn nhân.
Vụ án do Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự, Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Campuchia, lực lượng cảnh sát Philippines, Campuchia, cùng Đồn biên phòng Cửa khẩu Mộc Bài và Công an tỉnh Tây Ninh thực hiện.
Hệ thống lừa đảo được tổ chức tinh vi
Nhóm đối tượng cầm đầu đã xây dựng một hệ thống bài bản, phân công nhiệm vụ rõ ràng từ việc lập tài khoản mạng xã hội Facebook, tạo hình ảnh giả mạo để lừa đảo, đến điều phối các hoạt động nạp – rút tiền.
Một trong những kẻ cầm đầu là Nguyễn Thế Anh (sinh năm 1996), tham gia tổ chức tại Philippines từ tháng 4/2023. Thế Anh giữ vai trò quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của hơn 80 người Việt Nam dưới sự chỉ đạo của chủ mưu người Trung Quốc.
Bên cạnh đó, Nguyễn Văn Đồng (sinh năm 2000), phụ trách bộ phận kỹ thuật, chuyên tiếp quản các tài khoản Facebook mua lại hoặc chiếm đoạt để chuyển đổi thành tài khoản lừa đảo. Nguyễn Văn Đồng và đồng bọn sẽ sử dụng các tài khoản này để tiếp cận nạn nhân, đăng tin giả mạo và thao túng lòng tin của người chơi.
Một nhân vật quan trọng khác trong đường dây là Nguyễn Quang Phương (sinh năm 1995). Phương giả danh doanh nhân thành đạt trên mạng xã hội, sử dụng các tài khoản cá nhân để tạo dựng hình ảnh uy tín, tiếp cận và dụ dỗ nạn nhân đầu tư tiền hoặc thực hiện nhiệm vụ TikTok để nhận hoa hồng ảo.
>> Tiền ảo Pi sắp niêm yết – người trong cuộc nói gì?
Hàng loạt bị can bị khởi tố, mở rộng điều tra
Trước những chứng cứ rõ ràng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định khởi tố 50 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các đối tượng bị cáo buộc đã lợi dụng sự phát triển của tiền điện tử và các nền tảng trực tuyến để chiếm đoạt số tiền lớn từ nhiều nạn nhân.
Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ toàn bộ đường dây lừa đảo xuyên quốc gia này.
Khuyến cáo từ cơ quan công an: Người dân cần cảnh giác trước các lời mời đầu tư tiền điện tử hoặc thực hiện nhiệm vụ trực tuyến hứa hẹn lợi nhuận cao. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần báo ngay cho cơ quan chức năng để được hỗ trợ và ngăn chặn kịp thời.
>> Vụ mua bán gần 56 triệu dữ liệu cá nhân trên mạng: Công an hướng dẫn cách tự bảo vệ
