Ngày 11/11/2024, Công an TP HCM đã tạm giữ thêm 2 đối tượng liên quan đến vụ Prajapati Shaileshkumar Hareshbhai, quốc tịch Ấn Độ, vận chuyển trái phép 716 viên kim cương qua sân bay Tân Sơn Nhất.

Hai đối tượng bị tạm giữ là Nguyễn Thị Linh (SN 1972), cư trú tại tỉnh Bến Tre và Lý Thị Ngọc Bích (SN 1979), ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM.

Trước đó, 9h00 ngày 23/10, Tổ Công tác Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP. HCM đã phối hợp với các đơn vị kiểm tra hành khách P.S.H (Quốc tịch Ấn Độ) có hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa là kim cương.

Kết quả kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định P.S.H vận chuyển trái phép là hơn 700 viên kim cương tự nhiên và nhân tạo, trị giá ước tính hàng chục tỷ đồng.

Căn cứ kết quả xác minh, làm việc ban đầu và tài liệu chứng cứ thu thập, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an TP. HCM đánh giá hành vi của P.S.H có dấu hiệu của tội phạm “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Ảnh minh họa viên kim cương

Tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc, truy vết các đối tượng tại Việt Nam có liên quan đến việc tiêu thụ kim cương trái pháp luật nói trên để xử lý theo quy định.

Quá trình mở rộng điều tra, Công an đã triệu tập Nguyễn Thị Linh lên làm việc. Tuy nhiên, Linh không đến làm việc theo giấy triệu tập mà bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Sau đó, Linh liên hệ với Lý Thị Ngọc Nga để nhờ giúp khỏi bị xử lý hình sự. Nhận lời, Nga gọi điện thoại cho em ruột Lý Thị Ngọc Bích.

Để “chạy án” cho Linh và Shaileshkumar, Bích liên hệ với một số cá nhân quen biết ngoài xã hội, hứa hẹn sẽ kiếm người liên hệ với cán bộ thụ lý vụ án, lo cho Linh để không bị xử lý hình sự hoặc giảm nhẹ hình phạt; tìm luật sư đến trình diện công an với Linh.

Bích yêu cầu Linh chuẩn bị tiền để lo việc “chạy án”, Linh đồng ý và mượn của người quen số tiền 1,2 tỷ đồng đưa cho Bích.

Sau khi nhận 1,2 tỷ đồng từ Linh, Bích lấy 150 triệu đồng thuê luật sư cho Linh, số tiền còn lại cất giữ tại nhà. Số tiền này Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã thu giữ khi khám xét khẩn cấp nhà đối tượng Bích.

Tại cơ quan điều tra, Linh và Bích thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện Công an TP.HCM đang củng cố, mở rộng các đối tượng tiêu thụ kim cương tại TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Công an đề nghị những ai, cửa hàng nào mua kim cương của đối tượng Linh và Prajapati Shaileshkumar Hareshbhai đến cơ quan Công an trình diện khai báo để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

>> Công an phát hiện âm mưu chuyển trái phép 700 viên kim cương qua sân bay của một người Ấn Độ