Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Ở giai đoạn 2, các bị can bị khởi tố với 3 tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Do SCB bị thanh tra, Trương Mỹ Lan mới tính chuyện phát hành trái phiếu
Cáo trạng ghi rõ, khoảng tháng 8/2018, ngân hàng SCB đang ở trong tình trạng bị các cơ quan quản lý thanh tra, kiểm tra, việc xin cấp tín dụng của các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát gặp khó khăn, kèm theo đó, tình hình nợ xấu kéo dài.
Do vậy, Trương Mỹ Lan đã ra chủ trương, và họp với Đinh Văn Thành, Võ Tấn Hoàng Văn, Nguyễn Phương Hồng, Nguyễn Tiến Thành (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Chứng khoán TVSI) và Hồ Bửu Phương.
Nội dung chính buổi họp nhằm tư vấn phát hành, chào bán trái phiếu riêng lẻ. Mục đích huy động tiền từ người dân để trả nợ ngân hàng, đầu tư dự án và các mục đích khác.
Dòng tiền khống đi qua, nhóm Vạn Thịnh Phát đang nợ 30.081 tỷ đồng trái phiếu
Kết quả, từ 2018-2020, các nhân sự chủ chốt chọn 4 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát là An Đông, Quang Thuận, Sunny World và Setra để phát hành 25 mã trái phiếu “khống”, không có tài sản đảm bảo. Giá trị trái phiếu phát hành 30.869 tỷ đồng.
Nhóm phát hành đã tạo dòng tiền khống để hợp thức nhà đầu tư sơ cấp cho 8 công ty thuộc Tập đoàn VTP mua toàn bộ số trái phiếu phát hành riêng lẻ.
Sau đó nhóm này sử dụng các công ty ma, người thuê, để đứng tên các khoản vay, ký khống chứng từ, tài liệu, phối hợp với SCB thực hiện các giao dịch nộp/rút tiền mặt/chuyển tiền tại ngân hàng.
Thực chất các lệnh đi tiền là dòng tiền khống, đảm bảo luôn cân đối quỹ tiền mặt hàng ngày.
Tính đến thời điểm khởi tố vụ án 7/10/2022, nhóm 4 công ty nêu trên còn dư nợ 30.081 tỷ dồng của 35.824 bị hại, không có khả năng thanh toán.
