Phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các bên liên quan đã bước vào giai đoạn luận tội. Đại diện Viện Kiểm sát (VKS) đã công bố nội dung bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; từ 8-9 năm tù về tội vận chuyển tiền trái phép qua biên giới; và từ 12-13 năm tù về tội rửa tiền. Tổng hợp hình phạt, bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị chung thân.

Có hơn 180 triệu USD là dòng tiền hợp pháp

Trong phần bào chữa cho các bị cáo, các luật sư của bà Trương Mỹ Lan đã đưa ra nhiều luận điểm đối với từng tội danh. Luật sư Phan Trung Hoài bào chữa cho bà Lan liên quan đến tội danh Vận chuyển tiền trái phép qua biên giới.

Theo cáo trạng, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm bị cáo buộc đã vận chuyển trái phép 4,5 tỷ USD, trong đó 1,5 tỷ USD đã được vận chuyển ra khỏi Việt Nam và 3 tỷ USD chuyển từ nước ngoài về Việt Nam. Tuy nhiên, luật sư Hoài cho rằng có những khoản tiền không phải là vận chuyển trái phép qua biên giới.

Luật sư đưa ra các dẫn chứng cụ thể:

• Từ cuối năm 2014 đến tháng 6/2021, có 5 pháp nhân đã chuyển tiền về SCB để mua cổ phần để tăng vốn điều lệ ngân hàng SCB, bao gồm: Công ty Noble Capital (106 triệu USD), Công ty Glory Capital (33 triệu USD), Công ty Galaxy Capital (10,6 triệu USD), Công ty Day Glory (10,5 triệu USD) và Công ty Dragon Fund (10,5 triệu USD). Tổng cộng, 5 công ty này đã chuyển 170,5 triệu USD. Sau khi nhận các khoản tiền này, vốn điều lệ của SCB đã tăng lên 3.710 tỷ đồng, trong đó 5 pháp nhân nước ngoài chiếm 30% vốn điều lệ. Ngân hàng Nhà nước đã xác nhận 5 pháp nhân mua vốn góp tại SCB.
• Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Việt Vĩnh Phú cũng tham gia mua cổ phần tại SCB. Các công ty nước ngoài trong công ty Việt Vĩnh Phú đã chuyển ngoại tệ từ nước ngoài về để mua cổ phần với tổng số tiền 10.159.000 USD.

Như vậy, có hơn 180 triệu USD được chuyển vào SCB là dòng tiền hợp pháp. Luật sư đề nghị đại diện VKS xác định lại nội dung này.

Ảnh bà Trương Mỹ Lan

>> Bà Trương Mỹ Lan: ‘Không bao giờ ngờ rằng cuộc đời mình lại như hôm nay’

Trương Mỹ Lan ‘không có yếu tố mang vác tiền tệ qua biên giới, khu phi thuế quan’

Ngoài ra, luật sư Hoài còn nhấn mạnh rằng bà Trương Mỹ Lan “không có yếu tố mang vác tiền tệ qua biên giới, khu phi thuế quan”.

Luật sư cũng chỉ ra rằng nhiều nguồn tiền từ bị cáo Chu Lập Cơ đưa vào SCB để thanh toán cho các khoản nợ của Công ty An Đông tại SCB chưa được đánh giá đúng mức.

Luật sư nêu rõ rằng các giao dịch thanh toán chuyển tiền ra nước ngoài đã được thực hiện tại Ngân hàng SCB trong khuôn khổ pháp luật về quản lý ngoại hối. Kết luận điều tra cũng xác nhận rằng các giao dịch này không có dấu hiệu đáng ngờ.

Ngoài ra, Luật sư cũng nêu bối cảnh, chính sách pháp luật của từng thời kỳ, nhận thức hành vi phạm tội của bị cáo để làm luận điểm bào chữa.

>> Vụ Vạn Thịnh Phát: Lời khai Trương Huệ Vân lộ diện công ty vốn điều lệ 1.600 tỷ ‘thuộc về bà nội’