Sáng 29-12, Công an TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can gồm: Lê Thanh Phong (SN 1984), Nguyễn Văn Giang (SN 1995, cùng ngụ tỉnh Thanh Hóa), Đặng Duy Nam (SN 1989, ngụ TP Hà Nội) và Nguyễn Duy Hậu (SN 1994, ngụ tỉnh Vĩnh Phúc) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam Lê Thanh Phong và Nguyễn Văn Giang
Trước đó, Lê Thanh Phong và Nguyễn Văn Giang đã lập tài khoản chạy quảng cáo trên mạng xã hội Facebook với nội dung cho vay tiền trả góp theo ngày.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu tháng 8-2024 đến ngày 15-12, Lê Thanh Phong và Nguyễn Văn Giang đã cho 83 người dân trên bàn tỉnh Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận vay với tổng số tiền gần 1,7 tỉ đồng.
2 đối tượng Đặng Duy Nam và Nguyễn Duy Hậu bị khởi tố để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
Các đối tượng cho vay từ 3 triệu đồng đến 50 triệu đồng với mức lãi suất từ 452%/năm – 695%/năm, thu lợi bất chính số tiền hơn 457 triệu đồng.
Tương tự, Đặng Duy Nam và Nguyễn Duy Hậu đã in danh thiếp có nội dung “Cho vay trả góp” rồi phát cho người dân.
Trong vòng hơn 1 tháng qua, Nam và Hậu đã cho 6 người dân ở TP Gia Nghĩa vay với số tiền 455 triệu đồng với lãi suất từ 365%/năm đến 452%/năm, thu lợi bất chính số tiền gần 87 triệu đồng.
Hiện 2 vụ án đang được điều tra mở rộng. Cơ quan công an đề nghị ai là nạn nhân thì liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa để phối hợp giải quyết.
