Đối tượng Chiến.
Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Duy Chiến (SN 1993, trú tại Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) về tội ” Lừa đảo chiếm đoạt tài sản “.
Trước đó, Lê Duy Chiến bị Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội phối hợp Công an quận Hoàng Mai bắt giữ.
Chiến khai nhận trước đây từng làm nhân viên giao hàng nên biết rõ về cách thức vận chuyển và giao hàng đến các khách hàng.
Cụ thể, Chiến biết nhiều khách hàng mua hàng online thường không nhận hàng trực tiếp mà chỉ bảo nhân viên giao hàng gửi lại hàng hoá cho người quen hoặc để lại trước cửa nhà… sau đó bảo nhân viên giao hàng gửi số tài khoản để chuyển tiền mua hàng.
Qua đó, Chiến nhận thấy có thể lợi dụng kẽ hở này để chiếm đoạt tiền từ người mua hàng. Đối tượng theo dõi các fanpage trên Facebook của các shop bán hàng online, nhất là việc xem livestream bán hàng trực tiếp, các bình luận đặt hàng rồi tổng hợp lại thông tin (số điện thoại, địa chỉ, mặt hàng mua, shop mua hàng,…) để lừa đảo.
Chiến sử dụng các số điện thoại không chính chủ như 0901757297 , 0902204629 , 0903553785 , 0706582201 , 0932378465 , 0903494514 ,… để gọi điện thoại cho khách hàng và tự giới thiệu là nhân viên giao hàng và thông báo có đơn hàng chuyển đến.
Khi khách hàng không có mặt tại nhà, Chiến sẽ nói đã gửi hàng cho người quen hoặc hoặc lễ tân, hàng xóm… sau đó yêu cầu khách hàng chuyển tiền thanh toán vào tài khoản ngân hàng, gồm: AB Bank số 20773365333888 , chủ tài khoản Tạ Ngọc Danh; MSB số 37101015551771 mang tên LO VAN TANG; VIB số 319920412, chủ tài khoản Phan Quốc Công; Eximbank số 100259792, chủ tài khoản MAI VAN LUAN; VP bank số 5438464834 , chủ tài khoản Tran Phuc Nhi; TP Bank số 00006106031 , chủ tài khoản Bui Van Phuong; BV Bank số 8107041207799 , chủ tài khoản Truong Quang Hoa, Bắc Á Bank số HYPERLINK “tel 0906170042 ” 0906170042 , chủ tài khoản Hồ Thành Tài.
Trên thực tế, Chiến không có đơn hàng nào giao cho khách mà chỉ giả danh để lừa chiếm đoạt tiền của họ.
Với phương thức lừa đảo như trên, từ đầu tháng 4/2024 đến nay Chiến đã lừa đảo được hàng trăm nạn nhân với số tiền chiếm đoạt hơn 450 triệu đồng.
Cơ quan công an đề nghị người dân bị các số điện thoại trên gọi điện và chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng trên thì liên hệ Công an quận Hoàng Mai (đồng chí Tuấn Anh – Điều tra viên, số điện thoại 0915501717 ) để được giải quyết để được hướng dẫn giải quyết.
Chỉ chuyển tiền khi đã nhận, kiểm tra hàng
Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác khi tham gia mua hàng trực tuyến. Chỉ chuyển tiền khi đã trực tiếp nhận, kiểm tra hàng trước khi thanh toán, không nên chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc những tài khoản không rõ ràng. Tuyệt đối không truy cập vào các đường dẫn lạ, không cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai.
Hiện nay, các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ bưu chính, chuyển phát đều có website và ứng dụng để tra cứu thông tin mã vận đơn, lịch trình vận chuyển, do đó người dân nên chủ động truy cập để theo dõi lịch trình của đơn hàng, đảm bảo đúng đơn hàng đã đặt trước khi nhận hàng.
Đồng thời, cần bảo mật, hạn chế việc chia sẻ thông tin cá nhân, địa chỉ và số điện thoại công khai trên mạng xã hội, đặc biệt là trong các buổi livestream. Khi nghi ngờ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần báo ngay cho Cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ giải quyết.
