Cơ quan Thuế Thu nhập (IT) Ấn Độ đã phối hợp với cơ quan Thuế Hàng hóa và Dịch vụ bang Maharashtra thu giữ số lượng lớn tiền mặt và vàng từ một thương nhân kim hoàn tại chợ Zaveri Bazar, Mumbai.

Thông qua các công cụ phân tích dữ liệu, cơ quan thuế phát hiện công ty Chamunda Bullion có doanh thu tăng đột biến từ 22,83 lakh rupee trong năm tài chính 2019–2020 lên tới 652 crore rupee trong năm 2020–2021. Xu hướng này tiếp tục trong năm 2021–2022 với doanh thu đạt 1.764 crore rupee, cho thấy dấu hiệu về hành vi trốn thuế hoặc giao dịch phi pháp.

Khi tiến hành khám xét một trong những địa điểm chưa được công bố của doanh nghiệp, cơ quan chức năng đã phát hiện số tiền mặt trị giá 9,78 crore rupee (30 tỷ VNĐ) và 19 kg vàng giấu trong hốc tường và dưới nền nhà của căn phòng chỉ rộng 35 foot vuông (3,25 mét vuông). Việc kiểm đếm số tài sản trên mất tới 6 tiếng.

Chủ sở hữu và các thành viên gia đình phủ nhận biết về số tài sản này cũng như không nhận quyền sở hữu, khiến cơ quan thuế phải niêm phong địa điểm và chuyển thông tin cho Cục Thuế Thu nhập.

Chủ doanh nghiệp đã đệ đơn xin tại ngoại trước khi bị bắt tại tòa án cấp quận Mumbai, nhưng không được tòa án chấp thuận và buộc phải trình diện cơ quan thuế. Chủ công ty có nguy cơ bị bắt giữ theo quy định của pháp luật.

Tham khảo: India Today