Ngày 24/2, Công an tỉnh Đồng Nai thông báo về việc tạm giữ 21 người liên quan đến đường dây chuyển tiền cho các tổ chức đánh bạc và lừa đảo trên không gian mạng, với số tiền lên tới hơn 2.000 tỷ đồng trong đó có người phụ nữ tên K.

Tổ chức khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ 8 máy tính, 9 đầu CPU, 87 điện thoại các loại, các thiết bị phát sóng Wifi.

Khám xét chỗ ở của K. thu giữ 2 bộ máy tính, 2 CPU, 13 điện thoại di động, 26 dấu mộc, 100 thẻ sim đã sử dụng, 80 sim điện thoại chưa sử dụng, hơn 300 triệu đồng tiền mặt, hàng chục Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do K. cùng đồng bọn đăng ký để mở tài khoản doanh nghiệp mang bán.

Qua đấu tranh, K. khai nhận móc nối cách thức “rửa tiền” và lợi nhuận được ăn chia khi với số đối tượng ở Campuchia. (tính từ tháng 7/2024 đến nay, nhóm của K. đã chuyển và nhận tiền cho các đối tượng người nước ngoài trên 2.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, K. còn chỉ đạo T.V. đăng ký, thành lập trên 30 Công ty “ma”, đăng ký hơn 150 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để sử dụng vào hoạt động rửa tiền, thu lợi trung bình 10 triệu đồng/tháng từ việc cho thuê tài khoản doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, tờ Tiền phong thuật lại lời khai của đối tượng K. cho biết, khi tham gia Tổng hội Thương mại Đ.L. tại Việt Nam – Chi hội Đồng Nai, K. quen biết với một đối tượng tên J. (quốc tịch Trung Quốc đang hoạt động tại Campuchia) rồi móc nối cách thức “rửa tiền” và lợi nhuận được ăn chia. K. giữ vai trò cầm đầu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động rửa tiền tại Việt Nam.

Mỗi tháng, K được đối tượng “J.” chuyển tiền công từ khoảng 450 triệu đến 500 triệu đồng.

Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng liên quan.

Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước những lời mồi chài, dụ dỗ của các đối tượng liên quan đến mua bán, mở các tài khoản ngân hàng, các đối tượng lạ mặt gọi điện cài đặt các ứng dụng lạ, đường link chứa mã độc để tránh những hệ lụy phát sinh cho bản thân, gia đình và xã hội.

Duy Anh